Skip to content

CDD Oplossingen

Vraag nu uw proefaccount aan en ontvang 10 gratis credits waarmee compliance checks uitgevoerd kunnen worden.

Over
SCOPE CDD On Demand

De CDD On Demand oplossing van SCOPE FinTech Solutions is een oplossing die u ondersteunt in het uitvoeren van een uitgebreide en traceerbare CDD controle. De CDD On Demand oplossing vraagt automatisch gegevens op van diverse bronnen over de door u ingevoerde persoon of bedrijf. De persoon, of het bedrijf, wordt op verschillende punten gecontroleerd variërend van PEP- en sanctielijsten tot insolventieregisters.

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

Officiële Release Risicobeoordeling

Oplossingen

CDD On Demand

De webversie 

Met de CDD On Demand kunt u snel en eenvoudig starten met het uitvoeren van een Wwft-cliëntenonderzoek. U krijgt automatisch een uitgebreid CDD-rapport van de door u ingevoerde persoon of bedrijf.

CDD On Demand 

Voor Large Accounts

Voor large accounts is het Compliance Management Portal beschikbaar. Het Compliance Management Portal biedt dezelfde kern CDD-services als CDD On Demand, maar in een robuust portaal voor meerdere gebruikers met meer geavanceerde functies en functionaliteiten.

CDD On Demand API integratie

API Integratie

Voor partners/wederverkopers en oplossingen die integratie met software van derden vereisen, is de CDD API beschikbaar. De CDD API biedt klanten de mogelijkheid om de beschikbare CDD-diensten en data te integreren in hun eigen proces- en softwareplatform.

CDD On Demand

De webversie 

Compliance Check

CDD On Demand
  • Of de persoon of bedrijf actieve en historische sancties opgelegd heeft gekregen
  • Politiek prominente personen (PEP)
  • Of er adverse media is over deze persoon of bedrijf
  • Of de persoon of bedrijf onder toezicht staat van financiële toezichthouders
  • Of deze persoon een gediskwalificeerd bestuurder is, of dat een bedrijf een gediskwalificeerd bestuurder heeft
  • Insolventie-, curatele- en bewindregister
  • Zoekmachine screening
  • Of deze persoon of dit bedrijf te maken heeft gehad met wetshandhavingsinstanties
  • Of deze persoon of dit bedrijf (fiscaal) gevestigd is in een risicoland
popular

Monitoring

CDD On Demand
  • Een persoon of bedrijf wordt op dezelfde punten getest als bij de compliance check
  • Dagelijks screening van de personen of bedrijven
  • U krijgt een melding als er iets veranderd is in het profiel van een van uw cliënten
  • Met monitoring is uw cliëntenbestand altijd up-to-date
  • Monitoring bespaart u veel kostbare tijd en u hoeft nooit meer te onthouden wanneer u de check opnieuw uit moet voeren

UBO Check

CDD On Demand
  • U zoekt op bedrijfsnaam of KvK-nummer
  • Binnen enkele seconde krijgt u de UBO, mogelijke UBO of de UBO connectie
  • De mogelijke UBO kunt u direct verifiëren en de UBO connectie is de persoon die hoogst waarschijnlijk weet wie de UBO is
  • Maakt bedrijfsprofielen inzichtelijk tot op STAK-niveau
  • Het opvragen van KvK-gegevens per bedrijf kost drie credits

Risicobeoordeling

CDD On Demand
  • Flexibel in te stellen
  • Nauwkeurig en eenduidig
  • Tijdbesparend
  • Geautomatiseede risicoconclusie
  • Gewaarmerkt PDF-document als bewijsstuk
  • Serial check available

Functionaliteiten

UBO check. Met behulp van de CDD On Demand oplossing vindt u de Ultimate Beneficial Owner (UBO) of mogelijke UBO.  Lees meer.

Compliance check. De CDD On Demand oplossing controleert een persoon of bedrijf op diverse punten. Lees meer.

Daily monitoring. De CDD On Demand oplossing monitort uw cliënten en/of bedrijven en geeft u een waarschuwing wanneer er iets verandert. Hierdoor blijft uw database up-to-date. Lees meer.

Risicobeoordeling – NIEUW! Met de SCOPE CDD On Demand risicobeoordeling automatiseert u nu heel eenvoudig uw risicobeleid. Na de configuratie heeft u altijd een eenduidige risicobeoordeling en bespaart u een hoop tijd. Lees meer.

Integraties. De CDD On Demand oplossing integreert met verschillende software pakketten, zoals Microsoft Dynamics CRM. Lees meer.

Seriecontrole. Controleer uw gehele klantenbestand in één keer met de seriecontrole. Lees meer.

Quotes van klanten

0 +

Dossiers gecontroleerd voor onze klanten. Het onderzoeken van een dossier duurt slechts enkele secondes. 

0 +

Actieve klanten. We hebben veel actieve klanten van verschillende formaten en disciplines.

0 +

Bedrijven/personen op de monitoringlijst. Deze personen en bedrijven worden elke dag automatisch opnieuw gecheckt 

0 +

UBO-controles uitgevoerd.  De CDD On Demand oplossing vindt binnen één minuut de UBO of potentiële UBO.

Neem contact met ons op

    Disclaimer: SCOPE Fintech Solutions streeft ernaar dat de via de CDD on Demand beschikbaar gestelde data actueel, volledig en feitelijk juist is. Door gebruik te maken van deze service accepteert u echter dat onjuistheden en/of onvolledigheden niet compleet uit te sluiten zijn en dat SCOPE Fintech Solutions voor dergelijke onjuistheden en/of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk is.

    Contact informatie

    +31 (0) 23 517 9200

    Wijkermeerstraat 5, 2131 HB in Hoofddorp

    Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00

    Met uitzondering van Feestdagen