CDD On Demand

Proefaccount

De Europese Unie heeft beperkende maatregelen aangekondigd als reactie op de crisis in Oekraïne. Onze partner Acuris Risk Intelligence heeft nieuwe verklaringen afgelegd met betrekking tot de huidige sanctieomgeving tegen Rusland. Deze verklaring houdt in dat Acuris Risk Intelligence er alles aan zal doen om eventuele wijzigingen binnen 24 uur in de database op te nemen. Aangezien de koppeling tussen SCOPE CDD On Demand en Acuris Risk Intelligence real-time is, betekent dit dat de resultaten ook binnen 24 uur in de compliance check zichtbaar zijn. Op sanctielijsten staan personen en entiteiten die onderworpen zijn aan financiële beperkingen om terrorismebestrijdingsregimes en het witwassen van geld over de hele wereld te verbieden. Als u zakendoet, wilt u natuurlijk zeker weten dat u relaties opbouwt met de juiste mensen. Het is daarom belangrijk om de zakenrelatie goed te screenen voor u een zakelijke relatie aangaat. Met CDD On Demand Solution kunt u uw klanten dagelijks monitoren. Wanneer tijdens de dagelijkse controle een mogelijke match wordt gevonden voor een van de personen of bedrijven op de monitoringlijst, ontvangt u hiervan bericht. Mocht u een melding krijgen, dan kunt u direct actie ondernemen. De monitorfunctie op CDD On Demand is een jaar geldig. Als gebruiker heb je de mogelijkheid om dit automatisch te verlengen.  Samen met onze partners zorgen wij voor een up-to-date software platform waar u op kunt vertrouwen.

Risicobeoordeling

Met de SCOPE CDD On Demand risicobeoordeling automatiseert u heel eenvoudig uw risicobeleid. Na de configuratie heeft u altijd een eenduidige risicobeoordeling en bespaart u een hoop tijd!

Meer info

Over SCOPE
CDD On Demand

Het CDD On Demand platform helpt u bij het voldoen aan wet- & regelgeving zoals de Wwft. Door gebruik te maken van CDD On Demand kunt u sneller, beter en efficiënter uw verplichte clientonderzoek verrichten en van iedere client een risicobeoordeling maken. Deze kunnen in het clientdossier bewaard worden zodat u deze in het geval van een audit direct kunt tonen aan de toezichthouder. Ook kunt u met CDD On Demand uw cliënten permanent laten monitoren / bewaken, zodat u in geval van relevante wijzigingen direct kunt acteren.

Proefaccount

Vraag nu uw proefaccount aan en ontvang 10 gratis credits waarmee compliance checks uitgevoerd kunnen worden.

Proefaccount

Oplossingen

CDD On Demand

De webversie 

Met CDD On Demand kunt u snel en eenvoudig starten met het uitvoeren van een Wwft-cliëntenonderzoek. Na het aanschaffen van credits bepaalt u zelf van welke functies u gebruik wilt maken, waarbij de transacties met uw creditsaldo verrekend worden.

Resultaten krijgt u gepresenteerd op het scherm en in de vorm van uitgebreide  gewaarmerkte PDF-rapporten van de door u onderzochte persoon of organisatie.

Lees meer

Compliance Management Portal

Voor Large Accounts

Voor Large Accounts is het Compliance Management Portal beschikbaar. Het Compliance Management Portal biedt dezelfde kern CDD-services als CDD On Demand, maar in een robuust portaal voor meerdere gebruikers met meer geavanceerde functies en functionaliteiten.

Lees meer

CDD API integratie

API Integratie

Voor partners / wederverkopers en oplossingen die integratie met software van derden vereisen, is de CDD API beschikbaar. De CDD API biedt klanten de mogelijkheid om de beschikbare CDD-diensten en data te integreren in hun eigen proces- en softwareplatform.

Lees meer

CDD On Demand

De webversie 

Compliance Check

CDD On Demand
Waar wordt op gecontroleerd?
  • Of de persoon of organisatie actieve en historische sancties opgelegd heeft gekregen.
  • Of de persoon of organisatie onder de definitie van Politiek prominente personen (PEP) valt.
  • Of er adverse media is over de persoon of organisatie.
  • Of de persoon een gediskwalificeerd bestuurder is, of dat een organisatie een gediskwalificeerd bestuurder heeft.
  • Insolventie-, curatele- en bewindregister.
  • Of de persoon of organisatie te maken heeft gehad met wetshandhavingsinstanties.
  • Of er geografisch risico met de persoon of organisatie is.
  • Zoekmachine screening.
Meer info
populair

Monitoring

CDD On Demand
Wat houdt het in?
  • Een persoon of organisatie wordt op dezelfde punten getest als bij de compliance check.
  • Dagelijks screening van de personen of organisaties.
  • U krijgt een melding als er iets veranderd is in het profiel van een van uw cliënten.
  • Monitoring bespaart u veel kostbare tijd en u hoeft nooit meer te onthouden wanneer u de check opnieuw dient uit te voeren.
Meer info

UBO Check

CDD On Demand
Hoe werkt het?
  • U zoekt op bedrijfsnaam of KvK-nummer.
  • Binnen enkele seconden krijgt u de UBO, mogelijke UBO of de UBO connectie.
  • De mogelijke UBO kunt u direct verifiëren en de UBO connectie is de persoon die hoogst waarschijnlijk weet wie de UBO is.
  • Maakt een bedrijfsprofiel en creëert inzicht.
  • Het UBO onderzoek werkt zowel met het UBO register als de reguliere KvK uittreksels.
Meer info

Risicobeoordeling

CDD On Demand
Wat zijn de voordelen?
  • Vertaalt uw risicobeleid in een automatische risicobeoordeling.
  • Flexibel in te stellen.
  • Nauwkeurig en eenduidig.
  • Tijdbesparend.
  • Gewaarmerkt PDF-document als bewijsstuk voor in het cliëntdossier.
Meer info

Functionaliteiten

UBO check. Met behulp van de CDD On Demand oplossing vindt u de Ultimate Beneficial Owner (UBO) of mogelijke UBO.  Lees meer.

Compliance check. De CDD On Demand oplossing controleert een persoon of organisatie op diverse punten. Lees meer.

Daily monitoring. De CDD On Demand oplossing monitort uw cliënten en/of organisaties en geeft u een waarschuwing wanneer er iets verandert. Hierdoor blijft uw database up-to-date. Lees meer.

Risicobeoordeling. Met de SCOPE CDD On Demand risicobeoordeling automatiseert u nu heel eenvoudig uw risicobeleid. Na de configuratie heeft u altijd een eenduidige risicobeoordeling en bespaart u een hoop tijd. Lees meer.

Integraties. De CDD On Demand oplossing integreert met verschillende software pakketten, zoals Microsoft Dynamics CRM. Lees meer.

Seriecontrole. Controleer uw gehele klantenbestand in één keer met de seriecontrole. Lees meer.

Quotes van klanten

Het SCOPE CDD On Demand platform kan door de uitgebreide API snel en goed in ons platform geïntegreerd worden en SCOPE biedt hierbij de nodige ondersteuning en begeleiding.
Hessel de Haan
Hessel de HaanHoofd ICT bij NNEK
Door CDD On Demand bespaart Wijs & Van Oostveen op personele inzet en doorlooptijd van het CDD intake / review proces en verbetert daarmee de service aan cliënten.
Steven Sarphatie
Steven SarphatieWijs & Van Oostveen Vermogensbeheer
Al enige tijd zijn wij op zoek geweest naar een eerlijke partij die ons kon helpen met het checken van onze klanten volgens de richtlijnen. Na een aantal negatieve ervaringen met opdringerige partijen hadden wij de hoop opgegeven, totdat wij in aanmerking kwamen met CDD On Demand. Hierbij vonden wij alles wat we nodig hadden. Een makkelijk werkend systeem, vrolijke medewerkers, beloftes die nagekomen worden en direct hulp waar nodig. Wij zijn zeer tevreden en hebben hierdoor veel tijd gewonnen. CDD On Demand raden wij iedereen aan!
Veronique van Oosterom
Veronique van Oosterom Hendrix & Huybregts Makelaars
Na de kennismaking met CDD On Demand ben ik aangenaam verrast door de snelle en to-the-point reacties bij SCOPE. De directe bereikbaarheid, openheid en toegankelijkheid heeft mij aangenaam verrast. En de tool die is gericht op ontzorgen, zorgt daar daadwerkelijk voor. Aan te bevelen voor de fiscale praktijk.
mr. Walther Haaswijk
mr. Walther HaaswijkBeta Financiële Raadgevers
Met CDD on Demand hebben we een goed passende oplossing in onze organisatie en processen gebracht waarmee wij de cliënt onboarding volledig compliant maken conform de laatste wet- en regelgeving. Hiermee vergroten wij de service naar onze klanten. Voorheen voerden wij zelf een check uit via een zoekmachine op internet en het checken op de diverse (sanctie)lijsten. Dat was veel werk met kans op mogelijke fouten.
Lodewijk van Meel
Lodewijk van MeelDe Vermogensbeheerders
Wij zijn overgestapt naar CDD On Demand omdat het programma snel en vooral gebruiksvriendelijk is. Hiermee hebben wij als vastgoedexpert op een snelle en gemakkelijke manier ons volledige compliance dossier op orde, conform de laatste wet- en regelgeving. Tevens word je bij eventuele vragen over de resultaten van een rapport altijd snel, vriendelijk en deskundig geholpen.
Bea Sas
Bea SasSchenk Makelaars
Met CDD On Demand kan ik snel meerdere klanten tegelijk controleren. Dit heeft mij veel tijd bespaard. Voor de vragen die ik had, was de klantenservice direct telefonisch bereikbaar en waren mijn vragen snel beantwoord. Als administratiekantoor hebben we vele soorten klanten met elk hun eigen risicoprofiel. SCOPE heeft mij daarbij handige tips gegeven hoe vaak controles nodig zijn en hoe je deze makkelijk in CDD On Demand kunt inrichten, waarbij zelfs automatische periodiek ingestelde controles mogelijk zijn voor verschillende soort groepen klanten.
Winston Raghoebarsingh
Winston RaghoebarsinghSalaris administrateur bij Administratiekantoor Mans
Net als veel andere financiële dienstverleners worden ook belastingadviseurs door de overheid via wet- en regelgeving ingeschakeld om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Deze wet- en regelgeving is niet altijd eenvoudig en dat geldt ook zeker voor de uitvoering ervan. Als klein gespecialiseerd kantoor wil ik mijn tijd vooral kunnen steken in het inhoudelijke advieswerk voor mijn klanten. Daarom is het voor mij als ondernemer erg handig dat SCOPE een service biedt als CDD On Demand, waarmee ik in beperkte tijd en voor een aantrekkelijk tarief mijn klanten en relaties kan controleren. In het geval van een audit door de toezichthouder of mijn beroepsorganisatie heb ik een keurig gewaarmerkt rapport van de uitgevoerde controle in het klantdossier zitten.
Hessel Kluiwstra
Hessel KluiwstraDirecteur van Kaab
De reden dat OVG Vermogensbeheer voor de nieuwe service CDD On Demand heeft gekozen, ligt aan het feit dat het een zeer laagdrempelige service is die ervoor zorgt dat iedere vermogensbeheerder zijn eigen klanten en nieuwe klanten zelf kan controleren op een efficiënte en eenvoudige wijze.
mr. drs. Wouter van Ganswijk
mr. drs. Wouter van GanswijkDirecteur van OVG Vermogensbeheer ‘s-Gravenhage
CDD On Demand is een hulpmiddel om cliënten zorgvuldig (blijvend) te screenen. Met name vanwege de gebruiksvriendelijkheid van de software heb ik ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van CDD On Demand. Hierdoor bespaar ik een hoop tijd en heb ik van alle cliënten een rapport van de uitgevoerde controle indien een toezichthouder komt controleren. Tijdens het controleren van de eerste cliënten kwamen er meteen resultaten naar voren zoals een PEP. Dit zorgt ervoor dat je tijdens het eerstvolgende klantcontact toch de nodige extra vragen stelt om het risico af te schermen en gerust zaken met deze cliënt te doen.
Roland de RuigAlgemeen directeur
CDD On Demand biedt Puur Beleggen de mogelijkheid om op een snelle, handige en voordelige manier het compliance dossier van elke klant keurig op orde te hebben en blijvend te monitoren. Dit bespaart ons veel kostbare tijd, die we kunnen besteden aan onze klanten in plaats van aan de administratie. Door de persoonlijke opstart waren we in een dag tijd volledig up & running.
Mike van Eck en Paul Visscher
Mike van Eck en Paul VisscherPartners bij Puur Beleggen
IVV gebruikt de CDD On Demand monitoring functie om onze clienten dagelijks te monitoren. Het is makkelijk te gebruiken en houdt ons compliant met de altijd veranderende regelgeving.
Bjørn Roobol
Bjørn RoobolIVV Instituut Voor Vermogensopbouw
In het kader van de Wwft en het cliëntenonderzoek wilde ik graag een CDD-oplossing. Nadat wij een aantal aanbieders getest hebben, gebruiken wij nu de CDD On Demand tool van SCOPE FinTech Solutions. De tool werkt snel, simpel en efficiënt. De rapportage die het systeem genereert is professioneel, helder, overzichtelijk en voldoet aan de eisen die aan ons worden gesteld als makelaars. Daarnaast zit je niet vast aan contracten en is het een laagdrempelige manier om de juiste informatie te genereren.
Dennis de Haan
Dennis de HaanRE/MAX Uw Makelaar
Met de volledig geïntegreerde Wwft en UBO-checks via de CDD On Demand oplossing van SCOPE FinTech Solutions, maken we het voor de gebruikers van onze makelaarssoftware een stuk makkelijker om de verplichte checks te doen. De checks worden via het systeem bij een relatie gestart, en het gecertificeerde PDF-document komt automatisch weer terug bij de betreffende relatie. Dus met slechts één druk op de knop, een snelle en volledige check, waarmee onze klanten aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Zo makkelijk kan het zijn!
Yes-co
Yes-coReal Estate CRM-software
Wij zochten naar een solide en bewezen oplossing voor de controle van Wwft, Sancties, PEP en Insolventie. Voor ons als CRM-leverancier is de stabiliteit van de koppeling van belang. Voor onze opdrachtgevers, zoals Vesteda en REBO Vastgoedmanagement, is een trackrecord op het gebied van FinTech van belang. SCOPE FinTech Solutions voldoet perfect aan deze wensen. Daarnaast begrijpen wij elkaar als ervaren IT-leveranciers onder elkaar. Daardoor kunnen wij gezamenlijk sneller tot betere oplossingen komen voor onze opdrachtgevers.
Verhuuroffice
Verhuuroffice
In SCOPE hebben we een mooie partner gevonden voor nieuwe Wwft-dienstverlening die we aan het ontwikkelen zijn. We zien uit naar onze samenwerking!
Vidua Vastgoed
Vidua Vastgoed
Previous
Next
0 +

Dossiers gecontroleerd voor onze klanten. Het onderzoeken van een dossier duurt slechts enkele secondes. 

0 +

Actieve klanten. We hebben veel actieve klanten van verschillende formaten en disciplines.

0 +

Organisaties/personen op de monitoringlijst. Deze organisaties en personen worden iedere dag automatisch opnieuw gecheckt 

0 +

UBO-controles uitgevoerd.  De CDD On Demand oplossing vindt binnen één minuut de UBO of potentiële UBO.

Neem contact met ons op

Disclaimer: SCOPE FinTech Solutions streeft ernaar dat de via de CDD on Demand beschikbaar gestelde data actueel, volledig en feitelijk juist is. Door gebruik te maken van deze service accepteert u echter dat onjuistheden en/of onvolledigheden niet compleet uit te sluiten zijn en dat SCOPE FinTech Solutions voor dergelijke onjuistheden en/of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk is.

Contact informatie

+31 (0) 23 517 9200

info@scope.nl

Wijkermeerstraat 5, 2131 HB in Hoofddorp

Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00

Met uitzondering van Feestdagen

Linkedin Facebook