CDD On Demand
Een volledige risicobeoordeling binnen een paar minuten? Het kan!
Wij helpen u om Wwft-compliant te zijn en veilig zaken te doen zonder risico’s

CDD On Demand
Een volledige risicobeoordeling binnen een paar minuten? Het kan!
Wij helpen u om Wwft-compliant te zijn en veilig zaken te doen zonder risico’s

Onze oplossing
De webversie
Met CDD On Demand kunt u snel en eenvoudig starten met het uitvoeren van een Wwft-cliëntenonderzoek. Na het aanschaffen van credits bepaalt u zelf van welke functies u gebruik wilt maken, waarbij de transacties met uw creditsaldo verrekend worden.
Resultaten krijgt u gepresenteerd op het scherm en in de vorm van uitgebreide gewaarmerkte PDF-rapporten van de door u onderzochte persoon of organisatie.

Onze oplossing
De webversie
Met CDD On Demand kunt u snel en eenvoudig starten met het uitvoeren van een Wwft-cliëntenonderzoek. Na het aanschaffen van credits bepaalt u zelf van welke functies u gebruik wilt maken, waarbij de transacties met uw creditsaldo verrekend worden.
Resultaten krijgt u gepresenteerd op het scherm en in de vorm van uitgebreide gewaarmerkte PDF-rapporten van de door u onderzochte persoon of organisatie.
CDD Componenten
Al onze oplossingen bestaan uit of zijn aan te vullen met de volgende componenten
Risicobeoordeling
Met de SCOPE CDD On Demand risicobeoordeling automatiseert u nu heel eenvoudig uw risicobeleid. Na de configuratie heeft u altijd een eenduidige risicobeoordeling en bespaart u een hoop tijd.
Monitoring
De CDD On Demand oplossing monitort uw cliënten en/of organisaties en geeft u een waarschuwing wanneer er iets verandert. Hierdoor blijft uw database up-to-date.
CDD On Demand
Componenten
Wat wordt gecheckt?
- Of de persoon of organisatie actieve en historische sancties opgelegd heeft gekregen.
- Of de persoon of organisatie onder de definitie van Politiek prominente personen (PEP) valt.
- Of er adverse media is over de persoon of organisatie.
- Of de persoon een gediskwalificeerd bestuurder is, of dat een organisatie een gediskwalificeerd bestuurder heeft.
- Insolventie-, curatele- en bewindregister.
- Of de persoon of organisatie te maken heeft gehad met wetshandhavingsinstanties.
- Of de persoon of organisatie een geografisch risico met zich meedraagt
- Zoekmachine screening.
Hoe werkt het?
- U zoekt op bedrijfsnaam of KvK-nummer.
- Binnen enkele seconden krijgt u de UBO, mogelijke UBO of de UBO connectie.
- De mogelijke UBO kunt u direct verifiëren en de UBO connectie is de persoon die hoogst waarschijnlijk weet wie de UBO is.
- Maakt een bedrijfsprofiel en creëert inzicht.
- Het UBO onderzoek werkt zowel met het UBO register als de reguliere KvK uittreksels.
Wat houdt het in?
- Een persoon of organisatie wordt op dezelfde punten getest als bij de compliance check.
- Dagelijkse screening van de personen of organisaties.
- U krijgt een melding als er iets veranderd is in het profiel van een van uw cliënten.
- Monitoring bespaart u veel kostbare tijd en u hoeft nooit meer te onthouden wanneer u de check opnieuw dient uit te voeren.
Wat zijn de voordelen?
- Vertaalt uw risicobeleid in een automatische risicobeoordeling.
- Flexibel in te stellen.
- Nauwkeurig en eenduidig.
- Tijdbesparend
- Gewaarmerkt PDF-document als bewijsstuk voor in het cliëntdossier.
Over SCOPE
CDD On Demand
Het CDD On Demand platform helpt u bij het voldoen aan wet- & regelgeving zoals de Wwft. Door gebruik te maken van CDD On Demand kunt u sneller, beter en efficiënter uw verplichte clientonderzoek verrichten en van iedere client een risicobeoordeling maken. Deze kunnen in het clientdossier bewaard worden zodat u deze in het geval van een audit direct kunt tonen aan de toezichthouder. Ook kunt u met CDD On Demand uw cliënten permanent laten monitoren / bewaken, zodat u in geval van relevante wijzigingen direct kunt acteren.
Over SCOPE
CDD On Demand
Het CDD On Demand platform helpt u bij het voldoen aan wet- & regelgeving zoals de Wwft. Door gebruik te maken van CDD On Demand kunt u sneller, beter en efficiënter uw verplichte clientonderzoek verrichten en van iedere client een risicobeoordeling maken. Deze kunnen in het clientdossier bewaard worden zodat u deze in het geval van een audit direct kunt tonen aan de toezichthouder. Ook kunt u met CDD On Demand uw cliënten permanent laten monitoren / bewaken, zodat u in geval van relevante wijzigingen direct kunt acteren.
Quotes van klanten








Quotes van klanten








Proefaccount
Vraag nu uw proefaccount aan en ontvang 2 gratis credits waarmee compliance checks uitgevoerd kunnen worden.

Proefaccount
Vraag nu uw proefaccount aan en ontvang 10 gratis credits waarmee compliance checks uitgevoerd kunnen worden.
Dossiers gecontroleerd voor onze klanten. Het onderzoeken van een dossier duurt slechts enkele secondes.
Actieve klanten. We hebben veel actieve klanten van verschillende formaten en disciplines.
Organisaties/personen op de monitoringlijst. Deze organisaties en personen worden iedere dag automatisch opnieuw gecheckt
UBO-controles uitgevoerd. De CDD On Demand oplossing vindt binnen één minuut de UBO of potentiële UBO.