CDD On Demand

Customer Due Diligence On Demand, log in, zoek op en download een uitgebreid CDD document.

Vraag uw tien gratis credits aan!

Customer Due Diligence checks On Demand

De CDD On Demand oplossing van SCOPE FinTech Solutions is een oplossing die u ondersteunt in het uitvoeren van een uitgebreide en traceerbare CDD check. De CDD On Demand oplossing vraagt automatisch van diverse bronnen gegevens op over de door u ingevoerde persoon of bedrijf. De persoon/het bedrijf wordt op zes verschillende punten  gecontroleerd, variërend van PEP- en sanctielijsten tot insolventie. Wij maken daarvoor onder meer gebruik van de zeer uitgebreide database van Company.info.

Na de uitgebreide CDD check kunt u een gewaarmerkt rapport van deze persoon of dit bedrijf opvragen. Dit is uiteraard handig voor uw eigen administratie, maar vooral essentieel in het geval van een audit. Op deze manier kunt u eenvoudig bewijs van de uitvoering van de CDD check aanleveren.

Op deze website kunt u credits aanschaffen die u kunt gebruiken om een persoon te zoeken, screenen en waarmee u een rapport kunt opvragen voor uw administratie. Indien de persoon of het bedrijf waarop u zoekt gevonden wordt in de CDD-database bevat dit rapport o.a. de volgende gegevens: een overzicht van de gecontroleerde componenten en volledige details zoals aliassen, sancties, functies en documenten.

Voor wie is CDD On Demand?

Er zijn bepaalde instellingen die moeten voldoen aan de eisen van de Wwft. Dit zijn onder meer accountants, administratiekantoren en belastingadviseurs. Ook worden aan notarissen en advocaten verplichtingen opgelegd door de Wwft, indien zij bepaalde werkzaamheden verrichten.

CDD On Demand is voor alle instellingen die op een goede, snelle, efficiënte en goedkope manier personen of bedrijven willen checken in het kader van de Wwft, zonder dat er een contract afgesloten hoeft te worden en zonder dat er software geïnstalleerd dient te worden.

U hoeft alleen credits aan te schaffen en dan heeft u de mogelijkheid om binnen no-time uw CDD checks uit te voeren en te rapporteren.

Wat is CDD?

CDD staat voor Customer Due Diligence en verwijst naar het proces dat o.a. financiële dienstverleners, zoals banken doorlopen om erachter te komen wat het doel is en de motieven zijn van de nieuwe klant. Als u een CDD-check uitvoert kijkt u feitelijk of uw (nieuwe) klant een risico vormt voor integere bedrijfsvoering. Een belangrijke stap bestaat uit het controleren van personen op sancties, negatieve publiciteit en andere negatieve zaken. Ook wordt er met de check gecontroleerd of de desbetreffende persoon of voorkomt op Politically Exposed Person (PEP) lijsten.

Hiermee wordt voorkomen dat bedrijven – indirect – zaken doen met criminele organisaties, terroristische organisaties of meewerken aan witwaspraktijken. Met de CDD On Demand oplossing van SCOPE FinTech controleert u personen en bedrijven eenvoudig en snel op de genoemde punten.

Uit welke elementen bestaat een CDD-check?

Een CDD-check begint met het achterhalen en verifiëren van de identiteit van een klant. Wanneer u dit heeft gedaan kunt u deze persoon controleren middels de CDD-check. Hierin wordt de persoon of het bedrijf gescreend op de volgende punten:

Of deze persoon onbekwaam is verklaard als directeur of dat een onderneming een onbekwaam verklaarde directeur heeft

Of deze persoon of onderneming onder toezicht staat van een wet handhavende instantie 

Of er negatieve publiciteit is over deze persoon of onderneming

Of deze persoon of  onderneming beschouwd wordt als een politiek prominent persoon (PEP)

Of er sancties zijn (of waren) genomen tegen een persoon of een bedrijf

Of deze persoon of onderneming onder toezicht staat van een financiële regelgevende instantie

Of deze persoon onbekwaam is verklaard als directeur of dat deze onderneming een onbekwaam verklaarde directeur heeft

Of deze persoon of onderneming onder toezicht staat van een wet handhavende instantie 

Of er negatieve publiciteit is over deze persoon of onderneming

Of deze persoon of onderneming onder toezicht staat van een financiële regelgevende instantie

Of deze persoon of onderneming beschouwd wordt als een politiek prominent persoon (PEP)

Of er sancties zijn (of waren) genomen tegen een persoon of een bedrijf

Testimonials van gebruikers

Net als veel andere financiële dienstverleners worden ook belastingadviseurs door de overheid via wet en regelgeving ingeschakeld om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Deze wet en regelgeving is niet altijd eenvoudig en dat geldt ook zeker voor de uitvoering ervan. Als klein gespecialiseerd kantoor wil ik mijn tijd vooral kunnen steken in het inhoudelijke advieswerk voor mijn klanten, daarom is het voor mij als ondernemer erg handig dat SCOPE een service biedt als CDD on Demand waarmee ik in beperkte tijd en voor een aantrekkelijk tarief mijn klanten en relaties kan controleren en in het geval van een audit door de toezichthouder of mijn beroepsorganisatie een keurig gewaarmerkt rapport van de uitgevoerde controle in het klantdossier heb zitten

Hessel Kluiwstra

Kaab

De reden dat OVG vermogensbeheer voor de nieuwe service SCOPE CDD on Demand heeft gekozen ligt in het feit dat het een zeer laagdrempelige service is die ervoor zorgt dat iedere vermogensbeheerder zijn eigen klanten en nieuwe klanten zelf kan controleren op een efficiënte en eenvoudige wijze.  Tevens kan vanuit compliance toezicht gehouden worden op het uitvoeren hiervan, de periodieke update en dat het op een consistente manier gebeurd. Dit biedt OVG vermogensbeheer op een voordelige wijze meer zekerheid en een extra externe risico beoordeling van cliënten.

Wouter van Ganswijk

OVG Vermogensbeheer

SCOPE CDD On Demand is een hulpmiddel om cliënten zorgvuldig (blijvend) te screenen. Met name vanwege de gebruiksvriendelijkheid van de software heb ik ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van SCOPE CDD On Demand. Hierdoor bespaar ik een hoop tijd en heb ik van alle cliënten een rapport van de uitgevoerde controle indien een toezichthouder komt controleren. Tijdens het controleren van de eerste cliënten kwamen er meteen resultaten naar voren zoals een PEP, wat ervoor zorgt dat je tijdens het eerstvolgende klantcontact toch de extra benodigde vragen stelt om het risico af te schermen door zaken met deze cliënt te doen.

Roland de Ruig

Roland de Ruig Boekhouding & Belastingzaken

Neem contact met ons op

Disclaimer SCOPE Fintech Solutions streeft ernaar dat de via de CDD on Demand beschikbaar gestelde data actueel, volledig en feitelijk juist is. Door gebruik te maken van deze service accepteert u echter dat onjuistheden en/of onvolledigheden niet compleet uit te sluiten zijn en dat SCOPE Fintech Solutions voor dergelijke onjuistheden en/of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk is.

Contact informatie

+31 (0) 23 517 9200

Wijkermeerstraat 5, 2131 HB in Hoofddorp

Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 

Met uitzondering van Feestdagen

nl_NLDutch
en_GBEnglish nl_NLDutch