CDD On Demand

De Europese Unie heeft beperkende maatregelen aangekondigd als reactie op de crisis in Oekraïne. Onze partner Acuris Risk Intelligence heeft nieuwe verklaringen afgelegd met betrekking tot de huidige sanctieomgeving tegen Rusland. Deze verklaring houdt in dat Acuris Risk Intelligence er alles aan zal doen om eventuele wijzigingen binnen 24 uur in de database op te nemen. Aangezien de koppeling tussen SCOPE CDD On Demand en Acuris Risk Intelligence real-time is, betekent dit dat de resultaten ook binnen 24 uur in de compliance check zichtbaar zijn. Op sanctielijsten staan personen en entiteiten die onderworpen zijn aan financiële beperkingen om terrorismebestrijdingsregimes en het witwassen van geld over de hele wereld te verbieden. Als u zakendoet, wilt u natuurlijk zeker weten dat u relaties opbouwt met de juiste mensen. Het is daarom belangrijk om de zakenrelatie goed te screenen voor u een zakelijke relatie aangaat. Met CDD On Demand Solution kunt u uw klanten dagelijks monitoren. Wanneer tijdens de dagelijkse controle een mogelijke match wordt gevonden voor een van de personen of bedrijven op de monitoringlijst, ontvangt u hiervan bericht. Mocht u een melding krijgen, dan kunt u direct actie ondernemen. De monitorfunctie op CDD On Demand is een jaar geldig. Als gebruiker heb je de mogelijkheid om dit automatisch te verlengen.  Samen met onze partners zorgen wij voor een up-to-date software platform waar u op kunt vertrouwen.

Risicobeoordeling

Met de SCOPE CDD On Demand risicobeoordeling automatiseert u heel eenvoudig uw risicobeleid. Na de configuratie heeft u altijd een eenduidige risicobeoordeling en bespaart u een hoop tijd!

Over SCOPE
CDD On Demand

Het CDD On Demand platform helpt u bij het voldoen aan wet- & regelgeving zoals de Wwft. Door gebruik te maken van CDD On Demand kunt u sneller, beter en efficiënter uw verplichte clientonderzoek verrichten en van iedere client een risicobeoordeling maken. Deze kunnen in het clientdossier bewaard worden zodat u deze in het geval van een audit direct kunt tonen aan de toezichthouder. Ook kunt u met CDD On Demand uw cliënten permanent laten monitoren / bewaken, zodat u in geval van relevante wijzigingen direct kunt acteren.

Proefaccount

Vraag nu uw proefaccount aan en ontvang 10 gratis credits waarmee compliance checks uitgevoerd kunnen worden.

Oplossingen

CDD On Demand

De webversie 

Met CDD On Demand kunt u snel en eenvoudig starten met het uitvoeren van een Wwft-cliëntenonderzoek. Na het aanschaffen van credits bepaalt u zelf van welke functies u gebruik wilt maken, waarbij de transacties met uw creditsaldo verrekend worden.

Resultaten krijgt u gepresenteerd op het scherm en in de vorm van uitgebreide  gewaarmerkte PDF-rapporten van de door u onderzochte persoon of organisatie.

Compliance Management Portal

Voor Large Accounts

Voor Large Accounts is het Compliance Management Portal beschikbaar. Het Compliance Management Portal biedt dezelfde kern CDD-services als CDD On Demand, maar in een robuust portaal voor meerdere gebruikers met meer geavanceerde functies en functionaliteiten.

CDD API integratie

API Integratie

Voor partners / wederverkopers en oplossingen die integratie met software van derden vereisen, is de CDD API beschikbaar. De CDD API biedt klanten de mogelijkheid om de beschikbare CDD-diensten en data te integreren in hun eigen proces- en softwareplatform.

CDD On Demand

De webversie 

Compliance Check

CDD On Demand
Waar wordt op gecontroleerd?
  • Of de persoon of organisatie actieve en historische sancties opgelegd heeft gekregen.
  • Of de persoon of organisatie onder de definitie van Politiek prominente personen (PEP) valt.
  • Of er adverse media is over de persoon of organisatie.
  • Of de persoon een gediskwalificeerd bestuurder is, of dat een organisatie een gediskwalificeerd bestuurder heeft.
  • Insolventie-, curatele- en bewindregister.
  • Of de persoon of organisatie te maken heeft gehad met wetshandhavingsinstanties.
  • Of er geografisch risico met de persoon of organisatie is.
  • Zoekmachine screening.
populair

Monitoring

CDD On Demand
Wat houdt het in?
  • Een persoon of organisatie wordt op dezelfde punten getest als bij de compliance check.
  • Dagelijks screening van de personen of organisaties.
  • U krijgt een melding als er iets veranderd is in het profiel van een van uw cliënten.
  • Monitoring bespaart u veel kostbare tijd en u hoeft nooit meer te onthouden wanneer u de check opnieuw dient uit te voeren.

UBO Check

CDD On Demand
Hoe werkt het?
  • U zoekt op bedrijfsnaam of KvK-nummer.
  • Binnen enkele seconden krijgt u de UBO, mogelijke UBO of de UBO connectie.
  • De mogelijke UBO kunt u direct verifiëren en de UBO connectie is de persoon die hoogst waarschijnlijk weet wie de UBO is.
  • Maakt een bedrijfsprofiel en creëert inzicht.
  • Het UBO onderzoek werkt zowel met het UBO register als de reguliere KvK uittreksels.

Risicobeoordeling

CDD On Demand
Wat zijn de voordelen?
  • Vertaalt uw risicobeleid in een automatische risicobeoordeling.
  • Flexibel in te stellen.
  • Nauwkeurig en eenduidig.
  • Tijdbesparend.
  • Gewaarmerkt PDF-document als bewijsstuk voor in het cliëntdossier.

Functionaliteiten

UBO check. Met behulp van de CDD On Demand oplossing vindt u de Ultimate Beneficial Owner (UBO) of mogelijke UBO.  Lees meer.

Compliance check. De CDD On Demand oplossing controleert een persoon of organisatie op diverse punten. Lees meer.

Daily monitoring. De CDD On Demand oplossing monitort uw cliënten en/of organisaties en geeft u een waarschuwing wanneer er iets verandert. Hierdoor blijft uw database up-to-date. Lees meer.

Risicobeoordeling. Met de SCOPE CDD On Demand risicobeoordeling automatiseert u nu heel eenvoudig uw risicobeleid. Na de configuratie heeft u altijd een eenduidige risicobeoordeling en bespaart u een hoop tijd. Lees meer.

Integraties. De CDD On Demand oplossing integreert met verschillende software pakketten, zoals Microsoft Dynamics CRM. Lees meer.

Seriecontrole. Controleer uw gehele klantenbestand in één keer met de seriecontrole. Lees meer.

Quotes van klanten

0 +

Dossiers gecontroleerd voor onze klanten. Het onderzoeken van een dossier duurt slechts enkele secondes. 

0 +

Actieve klanten. We hebben veel actieve klanten van verschillende formaten en disciplines.

0 +

Organisaties/personen op de monitoringlijst. Deze organisaties en personen worden iedere dag automatisch opnieuw gecheckt 

0 +

UBO-controles uitgevoerd.  De CDD On Demand oplossing vindt binnen één minuut de UBO of potentiële UBO.

Neem contact met ons op

Disclaimer: SCOPE FinTech Solutions streeft ernaar dat de via de CDD on Demand beschikbaar gestelde data actueel, volledig en feitelijk juist is. Door gebruik te maken van deze service accepteert u echter dat onjuistheden en/of onvolledigheden niet compleet uit te sluiten zijn en dat SCOPE FinTech Solutions voor dergelijke onjuistheden en/of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk is.

Contact informatie

+31 (0) 23 517 9200

Wijkermeerstraat 5, 2131 HB in Hoofddorp

Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00

Met uitzondering van Feestdagen