Dossiers gecontroleerd voor onze klanten. Het onderzoeken van een dossier duurt slechts enkele secondes.
Actieve klanten. We hebben veel actieve klanten van verschillende formaten en disciplines.
Details opgevraagd. Over verdachte personen die een alarmmelding kregen in de CDD On Demand oplossing.
Over CDD On Demand
De CDD On Demand oplossing van SCOPE FinTech Solutions is een oplossing die u ondersteunt in het uitvoeren van een uitgebreide en traceerbare CDD controle. De CDD On Demand oplossing vraagt automatisch gegevens op van diverse bronnen over de door u ingevoerde persoon of bedrijf. De persoon, of het bedrijf, wordt op acht verschillende punten gecontroleerd variërend van PEP- en sanctielijsten tot insolventieregisters.
De CDD On Demand oplossing bevat een UBO check, compliance check, monitoringsfunctie, en heeft een API integratie.
Functionaliteiten
UBO check. Met behulp van de CDD On Demand oplossing vindt u de Ultimate Beneficial Owner (UBO) of mogelijke UBO.
Compliance check. De CDD On Demand oplossing controleert een persoon of bedrijf op acht verschillende punten.
Daily monitoring. De CDD On Demand oplossing monitort uw cliënten en/of bedrijven en geeft u een waarschuwing wanneer er iets verandert. Hierdoor blijft uw database up-to-date.
Integraties. De CDD On Demand oplossing integreert met verschillende software pakketten, zoals Microsoft Dynamics CRM.
Branche oplossingen
CDD On Demand voor MKB
De CDD On Demand oplossing is voor alle MKB-bedrijven die Wwft plichtig zijn.
CDD On Demand voor Softwarepartners
SCOPE FinTech Solutions werkt samen met verschillende softwarepartners om de CDD On Demand oplossing te integreren.
Neem contact met ons op
Disclaimer: SCOPE Fintech Solutions streeft ernaar dat de via de CDD on Demand beschikbaar gestelde data actueel, volledig en feitelijk juist is. Door gebruik te maken van deze service accepteert u echter dat onjuistheden en/of onvolledigheden niet compleet uit te sluiten zijn en dat SCOPE Fintech Solutions voor dergelijke onjuistheden en/of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk is.
Contact informatie
+31 (0) 23 517 9200
Wijkermeerstraat 5, 2131 HB in Hoofddorp
Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00
Met uitzondering van Feestdagen