Succesvol pre-release event van de SCOPE Compliance Management Portal met live demonstratie!

Succesvol pre-release event van de SCOPE Compliance Management Portal met live demonstratie!

Leestijd: 2 min.

In het kort

September is aangebroken en dit betekent dat technologiebedrijven de nieuwste updates en innovaties publiceren . SCOPE FinTech Solutions is hierop geen uitzondering. Op 21 september organiseerden we een pre-release event van de SCOPE Compliance Management Portal. Als u geïnteresseerd bent in vermogensbeheer, Know Your Customer, Customer Due Diligence en Anti-Money Laundering, blijf dan lezen!

Het evenement begon om 13.30 uur in het Amstel Boathouse, in de prachtige stad Amsterdam. Met trots presenteerden we de SCOPE Compliance Management Portal, een krachtige tool die bedrijven helpt om effectiever te zijn bij het uitvoeren van compliance-controles en UBO-controles.

De voordelen van de SCOPE Compliance Management Portal

Bas van der Veer, Sales Manager bij SCOPE FinTech Solutions gaf een geweldige productuitleg. Een handmatige risicobeoordeling is voor bedrijven erg tijdrovend en daarom bieden wij een oplossing waarbij u binnen enkele seconden een risicobeoordeling kunt krijgen. Wilt u alle voordelen weten die dit portaal voor uw organisatie kunnen brengen?

Achtergrond controle in enkele seconden

Automatische Achtergrond controle voor natuurlijke personen. Zeven categorieën worden binnen enkele seconden gecontroleerd, zonder dat u alle databases hoeft te controleren. Er wordt gecontroleerd op de volgende punten:

  1. Actieve en historische sancties.
  2. Wetshandhavingsinstanties.
  3. Politiek prominente personen (PEP).
  4. Negatieve media.
  5. Financiële toezichthouders.
  6. Insolventiemeldingen.
  7. Gediskwalificeerde bestuurder.

UBO-check

Indien de cliënt een zakelijke entiteit is, moet de uiteindelijke belanghebbende (Ultimate Beneficial Owner, of UBO) van een transactie of relatie worden geïdentificeerd en vervolgens geverifieerd. Het UBO-onderzoek is gebaseerd op informatie uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, zoals beschreven door de AFM. Het helpt u om het UBO-onderzoek efficiënt uit te voeren en direct de compliance checks uit te voeren voor de gevonden natuurlijke persoon(en), de UBO(‘s) en de achterliggende organisaties.

Risicobeoordeling cliënten uitvoeren

Uw compliance beleid wordt vertaald naar een risico beoordeling algoritme in onze software. Dit is flexibel en gebruiksvriendelijk opgezet. Als het algoritme is geconfigureerd kunnen snel en eenvoudig grote aantallen cliënten en de daarbij horende data geïmporteerd worden en automatisch door een Achtergrond controle en aanvullende risico beoordeling gehaald worden met als eindresultaat een risico conclusie en gewaarmerkt pdf document als bewijsstuk.

Demonstratie Compliance Management Portal

Alle deelnemers kregen een live demonstratie te zien van de SCOPE Compliance Management Portal door Koen van Haasteren, Business Analyst bij SCOPE FinTech Solutions. Er werd een uitgebreide uitleg gegeven over het omzetten van handmatig werk naar machineuren waardoor de  risicobeoordelingen in enkele seconden is voltooid.

Happy customers

We kunnen gerust zeggen dat onze klanten tevreden zijn met de oplossing. Niet alleen efficiëntie en tijdwinst voor de organisatie, wat zich natuurlijk vertaalt in kostenbesparing, maar ook zijn de compliance checks beter traceerbaar. De getuigenis van twee van onze klanten, William van der Maas van IVV Instituut voor Vermogensopbouw en Adrian Becker van DJE Kapital AG vertelden de aanwezigen over hoe zij de processen hebben ingericht en welke voordelen dit voor hun biedt.

Bovendien was het evenement een uitstekende gelegenheid om real-life kennis te maken met professionals uit de sector die betrokken zijn bij vermogensbeheer, Know Your Customer, Customer Due Diligence en Anti-Money Laundering.

Kortom, een succesvolle netwerkervaring!

In de komende maanden zal er een onlineversie van het evenement worden georganiseerd, en om u over alle SCOPE-updates in een live-evenement te informeren. Een mooi moment om eventuele vragen of twijfels van uw kant naar voren te brengen.

Better be safe than sorry!

Privacy Direct en SCOPE FinTech Solutions starten samenwerking om klanten beter te bedienen

Privacy Direct en SCOPE FinTech Solutions starten samenwerking om klanten beter te bedienen

Leestijd: 2 min.

In het kort

De samenwerking betreft een partnerschap waarbij de juridische kennis van Privacy Direct gecombineerd wordt met de CDD On Demand software van SCOPE FinTech Solutions om beide klanten beter te kunnen bedienen.

Kennis combineren

Salesmanager Bas van der Veer: ‘’Klanten van SCOPE FinTech Solutions lopen regelmatig tegen casussen aan waarin juridisch advies gewenst is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vinden van UBO’s in het buitenland en hoe hiermee om te gaan. Ook merken wij dat klanten het lastig vinden om te bepalen in hoeverre ze volledig voldoen aan de Wwft. Dan is het zinvol om een Wwft audit scan te kunnen laten uitvoeren.’’ Aan de andere kant heeft Privacy Direct juist cliënten die met compliance vraagstukken langskomen maar nog niet over de juiste tooling beschikken. Juist voor deze cliënten is het fijn als er direct ook met een oplossing gestart kan worden. 

Door de kennis van beide partijen te combineren kunnen beide klantgroepen beter geholpen worden.

 

Over Privacy Direct

Sinds de oprichting in mei 2018 is Privacy Direct snel gegroeid: zo is Privacy Direct sinds begin 2019 de trotse partner van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), de VO-Raad en PO-Raad. Als partner is Privacy Direct gekozen als een van de drie preffered suppliers voor het leveren van Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) as a service aan de PO- en VO-instellingen. Hier is Privacy Direct enorm trots op.

Met de praktische en pragmatische aanpak zorgt Privacy Direct ervoor dat u blijft voldoen aan de strenge privacyregels. Zo kunnen hoge boetes of reputatieschade aan uw bedrijf/organisatie als gevolg van privacyschendingen voorkomen. The dienstverlening van Privacy Direct voegt waarde toe aan uw organisatie. 

 

Over SCOPE FinTech Solutions

SCOPE FinTech Solutions richt zich vooral op financiële instellingen en ondersteunt deze bedrijven bij het nakomen van wettelijke Wwft- en MiFID II-verplichtingen rondom hun cliënten.

SCOPE FinTech Solutions levert hiervoor onder meer de Cloud service CDD On Demand. CDD On Demand is ontwikkeld voor het MKB-segment en richt zich met name op makelaars, accountants, administratiekantoren, financiële dienstverleners en belastingadviseurs. Kortom, alle Wwft-plichtige instellingen. Een ander product van SCOPE FinTech Solutions is de SCOPE KYC Cloud Portal gebouwd om te voldoen aan de Europese MiFID II Know Your Customer verplichtingen.