Welke risicofactoren spelen een rol bij het cliëntonderzoek voor de Wwft?

Welke risicofactoren spelen een rol bij het cliëntonderzoek voor de Wwft?

Bij het uitvoeren van een klantenonderzoek in het kader van de Wwft (Wet voorkoming witwassen en financieren van terrorisme) is het van belang om risico’s te identificeren en te beheersen. Er zijn meerdere risicofactoren die hierbij een rol kunnen spelen, waaronder:

Continue reading

De historische lage prestaties van Nederland op de corruptieperceptie-index 2023

De historische lage prestaties van Nederland op de corruptieperceptie-index 2023

De resultaten van de corruptieperceptie-index (CPI) 2023 van Transparency International voor Nederland zijn binnen, en het is geen goed nieuws. Nederland is ten opzichte van vorig jaar met twee punten gedaald naar een historisch dieptepunt en staat op de 8e plaats op een totaal van 180.

Continue reading