Als reactie op de inval van Rusland op Oekraïne worden er veel sancties opgelegd aan Russische personen en bedrijven. Maar wat moeten banken, verzekeraars, trustkantoren en andere financiële instellingen doen als er nieuwe sancties zijn opgelegd?
Continue reading
Vanwege de huidige gebeurtenissen in Oost-Europa en als gevolg van de aanval van Rusland op Oekraine, wordt er alles aan gedaan om de sanctielijsten binnen 24 uur bijte werken.
Continue reading
Er is een nieuwe versie van de zoekmachine screening in CDD On Demand. Hebt u ooit geprobeerd uw cliënten te googelen? Het vinden van goede data voor client controles is erg moeilijk, met name voor kleine, lokale bedrijven en natuurlijke personen.
Continue reading
Microsoft heeft ons de Silver Partner-status toegekend in de catergorie Applicatieontwikkeling.
Deze status laat zien dat SCOPE marketing technologiy de technische mogelijkheden bij het ontwerpen, ontwikkelen en bewaken van cloud- en webgebaseerde applicaties voor klanten in Azure of Microsoft 365 uitstekend beheerst. Hiermee behoren we tot de top 5% van Microsoft-partners wereldwijd.
Leestijd: 2 min.
Een efficiënt en geautomatiseerde risicobeoordeling van uw cliënten. Dat is wat de nieuwste component in CDD On Demand biedt. U kunt nu zeer eenvoudig en snel uw eigen risicobeoordeling automatiseren waardoor alle cliënten op een eenduidige en snelle manier een risicoconclusie krijgen, volledig geïntegreerd in het bestaande CDD On Demand.
De Wwft is gericht op de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Onder andere vermogensbeheerders, makelaars, administratiekantoren, accountants, notarissen en advocaten zijn verplicht om van alle cliënten een risicobeoordeling te maken voor er een zakelijke relatie gestart wordt. Dit houdt onder meer in dat er gecontroleerd moet worden of de client op een sanctielijst staat, een PEP is, de herkomst van het vermogen achterhaald moet worden, de branche waarin de client werkzaam is moet worden meegenomen en het geografische risico in kaart moet worden gebracht.
Binnen CDD On Demand was het al mogelijk om zeer gebruiksvriendelijk een achtergrondcontrole uit te voeren van uw cliënten waarin o.a. wordt gecontroleerd op sanctielijsten en PEP. Met de komst van de risicobeoordelingscomponent is het ook mogelijk om een geautomatiseerde risicoconclusie te trekken op basis van de gevonden resultaten van CDD On Demand en kunt u de risicobeoordeling uitbreiden door aanvullende vragen te configureren. Het resultaat van de uitgevoerde CDD-controles en risicobeoordeling van de client kunt u in 1 gewaarmerkt PDF-rapport downloaden voor in uw eigen administratie.
‘’Het voordeel van CDD On Demand is dat het zeer gebruiksvriendelijk is ontworpen en intuïtief te gebruiken is. Daarnaast betaal je per uitgevoerde actie en zit je niet vast aan vaste abonnementskosten. Dit maakt CDD On Demand voor ons de beste oplossing om eenvoudig te voldoen aan de Wwft’’, aldus een tevreden gebruiker.
Voor bestaande klanten van CDD On Demand is de nieuwe risicobeoordeling functionaliteit zichtbaar in de vorm van een nieuw menu “Risicobeoordeling sets”. Via dit menu kunnen gebruikers starten met het configureren van hun eigen risicobeoordeling set en van start gaan met het gebruik. Er is documentatie beschikbaar en een voorbeeld template om klanten te helpen snel tot een resultaat te komen.
Voor meer informatie klik hier. Nieuwe klanten kunnen vandaag nog een proefaccount aanvragen en direct starten met achtergrondcontroles en risicobeoordeling.
Better be safe than sorry!
Leestijd: 2 min.
De samenwerking betreft een partnerschap waarbij de juridische kennis van Privacy Direct gecombineerd wordt met de CDD On Demand software van SCOPE FinTech Solutions om beide klanten beter te kunnen bedienen.
Salesmanager Bas van der Veer: ‘’Klanten van SCOPE FinTech Solutions lopen regelmatig tegen casussen aan waarin juridisch advies gewenst is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vinden van UBO’s in het buitenland en hoe hiermee om te gaan. Ook merken wij dat klanten het lastig vinden om te bepalen in hoeverre ze volledig voldoen aan de Wwft. Dan is het zinvol om een Wwft audit scan te kunnen laten uitvoeren.’’ Aan de andere kant heeft Privacy Direct juist cliënten die met compliance vraagstukken langskomen maar nog niet over de juiste tooling beschikken. Juist voor deze cliënten is het fijn als er direct ook met een oplossing gestart kan worden.
Door de kennis van beide partijen te combineren kunnen beide klantgroepen beter geholpen worden.
Sinds de oprichting in mei 2018 is Privacy Direct snel gegroeid: zo is Privacy Direct sinds begin 2019 de trotse partner van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), de VO-Raad en PO-Raad. Als partner is Privacy Direct gekozen als een van de drie preffered suppliers voor het leveren van Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) as a service aan de PO- en VO-instellingen. Hier is Privacy Direct enorm trots op.
Met de praktische en pragmatische aanpak zorgt Privacy Direct ervoor dat u blijft voldoen aan de strenge privacyregels. Zo kunnen hoge boetes of reputatieschade aan uw bedrijf/organisatie als gevolg van privacyschendingen voorkomen. The dienstverlening van Privacy Direct voegt waarde toe aan uw organisatie.
SCOPE FinTech Solutions richt zich vooral op financiële instellingen en ondersteunt deze bedrijven bij het nakomen van wettelijke Wwft- en MiFID II-verplichtingen rondom hun cliënten.
SCOPE FinTech Solutions levert hiervoor onder meer de Cloud service CDD On Demand. CDD On Demand is ontwikkeld voor het MKB-segment en richt zich met name op makelaars, accountants, administratiekantoren, financiële dienstverleners en belastingadviseurs. Kortom, alle Wwft-plichtige instellingen. Een ander product van SCOPE FinTech Solutions is de SCOPE KYC Cloud Portal gebouwd om te voldoen aan de Europese MiFID II Know Your Customer verplichtingen.
