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Preise für CDD On Demand

Die Webversion

Mit CDD On Demand können Sie Ihre Kunden einfach und schnell prüfen und kontinuierlich überwachen.
Für die Nutzung gilt ein Credit System- (ein Credit kostet 1,75 Euro). Sie erwerben Credits in unserem Webshop und können diese für die Durchführung von Compliance Checks und die Überwachung Ihrer Kunden verwenden. 

Beim Compliance Check werden automatisch Daten aus verschiedenen relevanten Quellen zu der von Ihnen eingegebenen Person oder Organisation abgerufen. Natürliche Personen und juristische Personen können dabei gegen mehrere Sanktions‑ und Risikolisten geprüft werden. Wenn Sie einen Kunden auf die Überwachungliste setzen, wird dieser 365 Tage lang täglich überwacht. Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald sich der Risikostatus Ihres Kunden ändert. So bleibt Ihre Risikobewertung jederzeit aktuell. 

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Preise

CDD Komponenten

Identifizierung und Verifizierung

Was ist das Ergebnis?

  • Reduziert Zeit- und Ressourcenaufwand für Identifizierung und Verifizierung
  • Intuitive Oberfläche für Mitarbeitende und Endkunden.
  • Schnelles und zuverlässiges Scannen, Verifizieren und Authentifizieren
  • Unterstützt Gesichtserkennung und weitere biometrische Prüfmethoden.
  • Es werden Ausweisdokumente aus über 200+ Ländern unterstützt
  • Verschiedene integrierte Anwendungen zur Verhinderung von Identitätsbetrug

4 Credits (pro Kontrolle)

Credits kaufen

Compliance-Prüfung

Was wird überprüft?

  • Ob gegen die Person oder Organisation aktive und historische Sanktionen verhängt wurden.
  • Ob die Person oder Organisation unter die Definition politisch prominenter Personen (PEP) fällt.
  • Ob es negatieve Medienberichte über die Person oder Organisation gibt.
  • Ob die Person ein disqualifizierter Geschäftsführer ist oder ob eine Organisation einen disqualifizierten Geschäftsführer hat.
  • Insolvenz-, Vormundschafts- und Vermögensverwaltungs register.
  • Ob die Person oder Organisation mit Strafverfolgungsbehörden zu tun hatte.
  • Ob die Person oder Organisation ein geografisches Risiko mit sich bringt.
  • Suchmaschinen-Screening.
1 Credit (pro Untersuchung)
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Überwachung

Was bedeutet das?

  • Eine Person oder Organisation wird hinsichtlich derselben Punkte geprüft wie bei der Compliance-Prüfung.
  • Tägliche Überprüfung der Personen oder Organisationen.
  • Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn sich etwas im Profil eines Ihrer Kunden geändert hat.
  • Die Überwachung spart Ihnen viel wertvolle Zeit und Sie müssen sich nie wieder merken, wann Sie die Überprüfung erneut durchführen müssen.
2 Credits
(pro Kunde und Jahr)
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Risikobewertung

Was sind die Vorteile?

  • Übersetzt Ihre Risikostrategie in eine automatische Risikobewertung.
  • Flexibel einstellbar.
  • Genau und eindeutig.
  • Zeitersparnis.
  • Beglaubigtes PDF-Dokument als Nachweis für die Kundenakte.
1 Credit
Credits kaufen

Kontakt

Haftungsausschluss: SCOPE FinTech Solutions ist bestrebt, dass die über CDD on Demand bereitgestellten Daten aktuell, vollständig und sachlich richtig sind. Durch die Nutzung dieses Dienstes akzeptieren Sie jedoch, dass Ungenauigkeiten und/oder Unvollständigkeiten nicht vollständig ausgeschlossen werden können und dass SCOPE FinTech Solutions für solche Ungenauigkeiten und/oder Unvollständigkeiten in keiner Weise haftbar ist.

Kontaktdaten

+31 (0) 23 517 9200

info@scope.nl

Spicalaan 1, 2132 JG in Hoofddorp

Montag bis Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr

Außer an Feiertagen

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