CDD On Demand
Mit CDD On Demand können Sie schnell und unkompliziert mit der Durchführung eines GwG‑konformen Kundenprüfungsprozesses beginnen. Für jede eingegebene Person oder jedes Unternehmen erhalten Sie automatisch einen ausführlichen, qualifiziert signierten CDD‑Bericht.
Kundenstimmen
"Freundliche Ansprechpartner, klare Zusagen und sofortige Unterstützung, wenn nötig"
"Ein Tool, das Entlastung verspricht und genau das auch liefert"
"CDD On Demand spart uns wertvolle Zeit, die wir unseren Kunden widmen können"
Hendrix & Huybregts Makelaars
Beta Financiële Raadgevers
Puur Beleggen
CDD On Demand Webversion
Direkt und einfach starten
Beginnen Sie mit der CDD On Demand Webversion. Sie können online Credits erwerben und erhalten sofort Ihren Zugang mit verfügbarem Creditsaldo. Die Webversion ist der einfachste und schnellste Weg, um mit CDD On Demand zu starten. Es bestehen keine vertraglichen Bindungen.
In der Webversion können Sie GwG‑konforme Kundenprüfungen durchführen, Monitoringliste Ihre Kunden kontinuierlich überwachen und Ihre komplette Kundenbestände in einem Schritt prüfen.
Credits können bequem im Webshop gekauft werden. Nach dem Kauf erhalten Sie eine E‑Mail zur Aktivierung Ihres Zugangs und können sofort beginnen. Bei bestehenden Konten werden die Credits automatisch gutgeschrieben.
Die CDD On Demand Lösung unterstützt Sie bei umfassenden und dokumentierbaren Prüfungen, einschließlich Compliance‑Checks, Serienkontrollen und täglicher Überwachung. So bleiben Sie jederzeit GwG‑konform und verhindern Risiken wie unbewusste Geschäftsbeziehungen zu kriminellen oder terroristischen Organisationen oder Beteiligung an Geldwäsche.
Darstellung eines Ergebnisses bei Treffern in einem oder mehreren Prüfpunkten.
Funktionen
Identifizierung und Verifizierung
Von Reisepässen und Personalausweisen bis hin zu Führerscheinen und Aufenthaltsgenehmigungen: Führen Sie effiziente und genaue Analysen von Ausweisdokumenten auf globaler Ebene durch.
Compliance-Prüfung
CDD On Demand prüft Personen oder Unternehmen gegen zahlreiche relevante Risiko‑ und Compliance‑Quellen und meldet Treffer sofort.
Risikobewertung
Mit der SCOPE CDD On Demand-Risikobewertung können Sie Ihre Risikostrategie jetzt ganz einfach automatisieren. Nach der Konfiguration verfügen Sie stets über eine eindeutige Risikobewertung und sparen viel Zeit.
Überwachung
CDD On Demand überwacht Ihre Kunden fortlaufend und informiert Sie automatisch über relevante Änderungen. Dadurch bleibt Ihre Datenbank auf dem neuesten Stand.
Serienprüfung
Mit der Webversion können Sie mehrere Datensätze gleichzeitig prüfen.
Was wird bei der Compliance-Prüfung überprüft?
Im Rahmen der GwG‑konformen Kundenprüfung prüft unser CDD Compliance-Check verschiedene Punkte:
- Aktive und historische Sanktionen
- Strafverfolgungsbehörden
- Politisch exponierte Personen (PEP)
- Negative Medienberichte
- Finanzaufsichtsbehörden
- Insolvenzregister (Niederlande)
- Register für Vormundschaft und Zwangsverwaltun (Niederlande)
- Disqualifizierte Geschäftsführer
- Geografische Risiken
- Internationale Insolvenzhinweise in Medien (Internationale Medien)
Welche Optionen bietet die CDD On Demand-Lösung?
CDD On Demand-Lösung steht allen GwG‑pflichtigen Unternehmen zur Verfügung. Sie können sich für eine API entscheiden, um sie in Ihr eigenes System zu integrieren oder für die Webversion.