De Europese Unie heeft beperkende maatregelen aangekondigd als reactie op de crisis in Oekraïne. Onze partner Acuris Risk Intelligence heeft nieuwe verklaringen afgelegd met betrekking tot de huidige sanctieomgeving tegen Rusland. Deze verklaring houdt in dat Acuris Risk Intelligence er alles aan zal doen om eventuele wijzigingen binnen 24 uur in de database op te nemen. Aangezien de koppeling tussen SCOPE CDD On Demand en Acuris Risk Intelligence real-time is, betekent dit dat de resultaten ook binnen 24 uur in de compliance check zichtbaar zijn. Op sanctielijsten staan personen en entiteiten die onderworpen zijn aan financiële beperkingen om terrorismebestrijdingsregimes en het witwassen van geld over de hele wereld te verbieden. Als u zakendoet, wilt u natuurlijk zeker weten dat u relaties opbouwt met de juiste mensen. Het is daarom belangrijk om de zakenrelatie goed te screenen voor u een zakelijke relatie aangaat. Met CDD On Demand Solution kunt u uw klanten dagelijks monitoren. Wanneer tijdens de dagelijkse controle een mogelijke match wordt gevonden voor een van de personen of bedrijven op de monitoringlijst, ontvangt u hiervan bericht. Mocht u een melding krijgen, dan kunt u direct actie ondernemen. De monitorfunctie op CDD On Demand is een jaar geldig. Als gebruiker heb je de mogelijkheid om dit automatisch te verlengen. Samen met onze partners zorgen wij voor een up-to-date software platform waar u op kunt vertrouwen.
Het CDD On Demand platform helpt u bij het voldoen aan wet- & regelgeving zoals de Wwft. Door gebruik te maken van CDD On Demand kunt u sneller, beter en efficiënter uw verplichte clientonderzoek verrichten en van iedere client een risicobeoordeling maken. Deze kunnen in het clientdossier bewaard worden zodat u deze in het geval van een audit direct kunt tonen aan de toezichthouder. Ook kunt u met CDD On Demand uw cliënten permanent laten monitoren / bewaken, zodat u in geval van relevante wijzigingen direct kunt acteren.
CDD On Demand
The web version
With CDD On Demand you can start quick and simple with performing an AML Directive client search. After purchasing credits, you can decide which functions you want to use.
Resultaten krijgt u gepresenteerd op het scherm en in de vorm van uitgebreide gewaarmerkte PDF-rapporten van de door u onderzochte persoon of organisatie.
Compliance Management Portal
For Large Accounts
Voor Large Accounts is het Compliance Management Portal beschikbaar. Het Compliance Management Portal biedt dezelfde kern CDD-services als CDD On Demand, maar in een robuust portaal voor meerdere gebruikers met meer geavanceerde functies en functionaliteiten.
CDD API integratie
API - Integration
Voor partners / wederverkopers en oplossingen die integratie met software van derden vereisen, is de CDD API beschikbaar. De CDD API biedt klanten de mogelijkheid om de beschikbare CDD-diensten en data te integreren in hun eigen proces- en softwareplatform.
The web version
UBO check. Using the CDD On Demand solution, you will find the Ultimate Beneficial Owner (UBO) or the possible UBO. This function is only available for Dutch companies. Read more.
Compliance check De CDD On Demand oplossing controleert een persoon of organisatie op diverse punten. Read more.
Daily monitoring. De CDD On Demand oplossing monitort uw cliënten en/of organisaties en geeft u een waarschuwing wanneer er iets verandert. Hierdoor blijft uw database up-to-date. Read more.
Risicobeoordeling. With the SCOPE CDD On Demand Risk Assessment you can easily automate your risk policy. After the initial configuration of your policy, you will obtain an unambiguous risk assessment. A time-saving solution. Read more.
Integrations. The CDD On Demand solution integrates with various software packages, such as Microsoft Dynamics CRM. Read more.
Batch check. Check your entire customer database in one go with the serial check. Read more.
Dossiers checked For our customers. Examining a file only takes a few seconds.
Active customers. We have many active customers, in many sizes and disciplines.
Organisaties/personen op de monitoringlijst. Deze organisaties en personen worden iedere dag automatisch opnieuw gecheckt
UBO checks performed. The CDD On Demand solution finds an UBO or potential UBO within one minute.
Disclaimer: SCOPE FinTech Solutions streeft ernaar dat de via de CDD on Demand beschikbaar gestelde data actueel, volledig en feitelijk juist is. Door gebruik te maken van deze service accepteert u echter dat onjuistheden en/of onvolledigheden niet compleet uit te sluiten zijn en dat SCOPE FinTech Solutions voor dergelijke onjuistheden en/of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk is.
+31 (0) 23 517 9200
Wijkermeerstraat 5, 2131 HB in Hoofddorp
Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m.
Except for Holidays