De Europese Unie heeft beperkende maatregelen aangekondigd als reactie op de crisis in Oekraïne. Onze partner Acuris Risk Intelligence heeft nieuwe verklaringen afgelegd met betrekking tot de huidige sanctieomgeving tegen Rusland. Deze verklaring houdt in dat Acuris Risk Intelligence er alles aan zal doen om eventuele wijzigingen binnen 24 uur in de database op te nemen. Aangezien de koppeling tussen SCOPE CDD On Demand en Acuris Risk Intelligence real-time is, betekent dit dat de resultaten ook binnen 24 uur in de compliance check zichtbaar zijn. Op sanctielijsten staan personen en entiteiten die onderworpen zijn aan financiële beperkingen om terrorismebestrijdingsregimes en het witwassen van geld over de hele wereld te verbieden. Als u zakendoet, wilt u natuurlijk zeker weten dat u relaties opbouwt met de juiste mensen. Het is daarom belangrijk om de zakenrelatie goed te screenen voor u een zakelijke relatie aangaat. Met CDD On Demand Solution kunt u uw klanten dagelijks monitoren. Wanneer tijdens de dagelijkse controle een mogelijke match wordt gevonden voor een van de personen of bedrijven op de monitoringlijst, ontvangt u hiervan bericht. Mocht u een melding krijgen, dan kunt u direct actie ondernemen. De monitorfunctie op CDD On Demand is een jaar geldig. Als gebruiker heb je de mogelijkheid om dit automatisch te verlengen. Samen met onze partners zorgen wij voor een up-to-date software platform waar u op kunt vertrouwen.
Risk Assessment
Met de SCOPE CDD On Demand risicobeoordeling automatiseert u heel eenvoudig uw risicobeleid. Na de configuratie heeft u altijd een eenduidige risicobeoordeling en bespaart u een hoop tijd!
About SCOPE CDD On Demand
Het CDD On Demand platform helpt u bij het voldoen aan wet- & regelgeving zoals de Wwft. Door gebruik te maken van CDD On Demand kunt u sneller, beter en efficiënter uw verplichte clientonderzoek verrichten en van iedere client een risicobeoordeling maken. Deze kunnen in het clientdossier bewaard worden zodat u deze in het geval van een audit direct kunt tonen aan de toezichthouder. Ook kunt u met CDD On Demand uw cliënten permanent laten monitoren / bewaken, zodat u in geval van relevante wijzigingen direct kunt acteren.
Solutions
CDD On Demand
The web version
With CDD On Demand you can start quick and simple with performing an AML Directive client search. After purchasing credits, you can decide which functions you want to use.
Resultaten krijgt u gepresenteerd op het scherm en in de vorm van uitgebreide gewaarmerkte PDF-rapporten van de door u onderzochte persoon of organisatie.
Compliance Management Portal
For Large Accounts
Voor Large Accounts is het Compliance Management Portal beschikbaar. Het Compliance Management Portal biedt dezelfde kern CDD-services als CDD On Demand, maar in een robuust portaal voor meerdere gebruikers met meer geavanceerde functies en functionaliteiten.
CDD API integratie
API - Integration
Voor partners / wederverkopers en oplossingen die integratie met software van derden vereisen, is de CDD API beschikbaar. De CDD API biedt klanten de mogelijkheid om de beschikbare CDD-diensten en data te integreren in hun eigen proces- en softwareplatform.
CDD On Demand
The web version
Compliance Check
CDD On Demand-
Of de persoon of organisatie actieve en historische sancties opgelegd heeft gekregen.
-
Of de persoon of organisatie onder de definitie van Politiek prominente personen (PEP) valt.
-
Of er adverse media is over de persoon of organisatie.
-
Of de persoon een gediskwalificeerd bestuurder is, of dat een organisatie een gediskwalificeerd bestuurder heeft.
-
Insolvency, guardianship and administration register.
-
Of de persoon of organisatie te maken heeft gehad met wetshandhavingsinstanties.
-
Of er geografisch risico met de persoon of organisatie is.
-
Search engine screening
Monitoring
CDD On Demand-
Een persoon of organisatie wordt op dezelfde punten getest als bij de compliance check.
-
Dagelijks screening van de personen of organisaties.
-
You will be notified if something has changed in the profile of one of your clients.
-
Monitoring bespaart u veel kostbare tijd en u hoeft nooit meer te onthouden wanneer u de check opnieuw dient uit te voeren.
UBO Check
CDD On Demand-
You search by company name or Chamber of Commerce number.
-
Binnen enkele seconden krijgt u de UBO, mogelijke UBO of de UBO connectie.
-
You can verify the possible UBO immediately and the UBO connection is the person who most likely knows who the UBO is.
-
Makes a company profile and creates insight.
-
Het UBO onderzoek werkt zowel met het UBO register als de reguliere KvK uittreksels.
Risk Assessment
CDD On Demand-
Translate your risk policy in an automatic risk assessment.
-
Flexible to set up.
-
Accurate and unambiguous.
-
Time-saving.
-
Gewaarmerkt PDF-document als bewijsstuk voor in het cliëntdossier.
Functionalities
UBO check. Using the CDD On Demand solution, you will find the Ultimate Beneficial Owner (UBO) or the possible UBO. This function is only available for Dutch companies. Read more.
Compliance check De CDD On Demand oplossing controleert een persoon of organisatie op diverse punten. Read more.
Daily monitoring. De CDD On Demand oplossing monitort uw cliënten en/of organisaties en geeft u een waarschuwing wanneer er iets verandert. Hierdoor blijft uw database up-to-date. Read more.
Risicobeoordeling. With the SCOPE CDD On Demand Risk Assessment you can easily automate your risk policy. After the initial configuration of your policy, you will obtain an unambiguous risk assessment. A time-saving solution. Read more.
Integrations. The CDD On Demand solution integrates with various software packages, such as Microsoft Dynamics CRM. Read more.
Batch check. Check your entire customer database in one go with the serial check. Read more.
Dossiers checked For our customers. Examining a file only takes a few seconds.
Active customers. We have many active customers, in many sizes and disciplines.
Organisaties/personen op de monitoringlijst. Deze organisaties en personen worden iedere dag automatisch opnieuw gecheckt
UBO checks performed. The CDD On Demand solution finds an UBO or potential UBO within one minute.
Contact us
Disclaimer: SCOPE FinTech Solutions streeft ernaar dat de via de CDD on Demand beschikbaar gestelde data actueel, volledig en feitelijk juist is. Door gebruik te maken van deze service accepteert u echter dat onjuistheden en/of onvolledigheden niet compleet uit te sluiten zijn en dat SCOPE FinTech Solutions voor dergelijke onjuistheden en/of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk is.
Contact Information
+31 (0) 23 517 9200
Wijkermeerstraat 5, 2131 HB in Hoofddorp
Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m.
Except for Holidays