FAQ

1. General

Nee, het enige wat u hoeft te doen is credits kopen. U heeft geen licentie of abonnement nodig. U kunt deze credits voor CDD On Demand rechtstreeks op onze website www.cddondemand.com aanschaffen en afrekenen via iDeal of creditcard.

Het uitvoeren van bepaalde (beroeps) activiteiten maken dat bepaalde personen, vennootschappen of rechtspersonen zich kwalificeren als ‘een instelling’ voor de Wwft. Dit geldt onder meer voor accountants, administratiekantoren of belastingadviseurs en (bepaalde werkzaamheden van) notarissen en advocaten.

CDD On Demand is voor alle instellingen die op een eenvoudige, snelle, goede en goedkope manier personen willen controleren in het kader van de Wwft zonder een contract af te sluiten en installatie van software. U hoeft alleen een aantal credits aan te schaffen om met de dienst te kunnen werken.

Ja, met onze UBO check vindt u de UBO of mogelijk UBO. U kunt meer lezen op deze pagina.

Nee, de CDD On Demand-check is een onderdeel van KYC, oftewel Know Your Customer. Dit onderzoek bestaat uit meer dan alleen een check op www.cddondemand.com. Hierbij dienen meer risicocriteria in kaart gebracht te worden. De in de praktijk meest gehanteerde risicocriteria zijn bijvoorbeeld landen- of geografisch risico, cliëntrisico en productrisico.

Yes, it is also possible to check natural persons and companies that do not have Dutch nationality.

Naast accountinformatie zoals e-mail, telefoonnummer en wachtwoord, worden de zoekopdrachten, resultaten en rapporten opgeslagen in de database. Uw persoonlijke informatie is alleen zichtbaar voor u en zal nooit worden gedeeld met derde partijen. Ook de zoekopdrachten, resultaten en rapporten zijn persoonlijk en kunnen alleen door u of ons namens u worden ingezien.

Voor het zoeken maken wij onder meer gebruik van de zeer uitgebreide database van Acuris Risk Intelligence.

Customer Due Diligence (CDD) is een cruciaal onderdeel van integere bedrijfsvoering. Een belangrijke stap bestaat uit het controleren van personen op sancties, het voorkomen op Politically Exposed Person (PEP)-lijsten, negatieve publiciteit en andere negatieve zaken. Met de CDD On Demand-oplossing van SCOPE FinTech Solutions controleert u natuurlijke personen eenvoudig en snel op de genoemde punten.

2. The Checks

Elke persoon die wordt beschouwd als Politiek Prominent Personen (in het Engels Politically Exposed Persons. Niet alleen personen die in hun huidige functie politiek actief zijn staan op een PEP-lijst, maar ook personen die tot één jaar geleden politiek actief waren. Voorbeelden van PEP functies zijn: staatshoofden, legerofficieren, hoge directieleden van centrale banken etc. Ook familieleden en naast geassocieerden van een PEP vallen in een hogere risicogroep waar een verscherpt onderzoek naar moet worden gedaan.

Een volledig overzicht van PEP-functies vindt u your free credits.

Any person or entity subject to sanctions from the European Union, the United Nations, the United States Office of Foreign Assets Control (OFAC), the State Department and Her Majesty's Treasury in the United Kingdom.

Any person or entity previously subject to sanctions from the European Union, the United Nations, the United States Office of Foreign Assets Control (OFAC), the State Department and Her Majesty's Treasury in the United Kingdom.

The most important sanction lists in the world, including the sanction lists from the UK, the US, the EU, the Netherlands and the UN.

Any person or entity that has been fined or otherwise is subject to supervision by financial supervisors.

Any person or entity officially named in documentation from law enforcement agencies such as the police or other agency such as Interpol or the FBI. Also persons and entities cited in publications of court rulings of such a nature.

Adverse media or negative news is defined as any kind of unfavorable information found across a wide variety of news sources – both ‘traditional’ news outlets and those from unstructured sources.

Any person declared bankrupt or insolvent. 

Any person who is disqualified as a director of a company, or is banned by law to be a director of a company.

CDD On Demand uses similarities in name and/or date of birth to determine whether there is a match between a natural person on one of the lists used and the natural person you are looking for. This means that the database searches for matches in initials/first name, last name and date of birth. It is therefore possible that you will see the results of natural persons for whom there are similarities with the natural person you are looking for, but who are not your client. This means that you should properly check any possible matches yourself.

If no results are found in CDD On Demand, you have the option of generating a certified report in pdf with your search query and its result. We recommend that you save this report in the client file as proof that you have performed the check.

A result in CDD On Demand does not necessarily mean an exact match. It is possible that you will see the results of natural persons for whom there are similarities with the natural person you are searching for, but who are not your client. This means that you should properly check any possible matches yourself. You can assess this by checking the information contained in the results. Information such as date of birth, gender, nationality or photo can be decisive in determining whether the match is actually your client.

CDD On Demand only uses sources that have been verified. These do not include all sources that appear on Google. It can therefore always be useful to perform a Google test in addition to the CDD On Demand check.

Search entries are: person's name, date of birth etc. Twenty possible results are displayed with each search if something has been found.

You can click on the sources that you have found and assess whether these sources actually belong to your client. If the sources are no longer available, for example because they are too old, you can also access archived versions.

3. Payments & Credits

No, not immediately. Your account still needs to be validated and your credits must be added to your account. This will take a maximum of 2 working days.

U kunt eenvoudig via www.cddondemand.com nieuwe credits aanschaffen en afrekenen via iDeal of creditcard.

Één credit is €1,50 waard exclusief BTW. De prijs per credit inclusief Nederlandse BTW is circa €1,82.

Een zoekopdracht kost 1 credit, ongeacht of hier een resultaat uit komt en of u de details wil opvragen.

Wilt u een persoon of bedrijf op de monitorlijst plaatsen dan kost dit 2 credits per jaar. Voor het ophalen/ bekijken van details van gevonden matches op de monitorlijst worden geen credits in rekening gebracht.

Een UBO check kost 3 credits per bedrijf waarvan KvK gegevens opgehaald worden. Credits worden na afloop direct bepaald en afgeschreven. Voor de UBO check geldt een minimale creditbalans van 25 credits.

Het is op dit moment alleen mogelijk om met iDeal of creditcard te betalen.

Nee, het is niet mogelijk om credits door te verkopen of om in te wisselen voor geld.

Ja, uw credits zijn één jaar geldig.