CDD
Rechtszaakregisters bij het clientenonderzoek
Home Rechtszaakregisters bij het cliëntenonderzoek Leestijd: 4 min. In het kort De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering Terrorisme (Wwft) is in 2008 in
October 27, 2020
News and blogs
CDD
Strict money laundering regulations hinder companies and charities
Home Strenge witwasregulatie hindert bedrijven en goede doelen Leestijd: 4 min. In het kort In de strijd tegen frauduleuze witwaspraktijken vallen steeds vaker onnodige slachtoffers.
October 21, 2020
CDD
Financial Action Task Force (FATF)
Home De Financial Action Task Force Leestijd: 3 min. De Financial Action Task Force (hierna: FATF) is 1989 opgericht in Parijs op initiatief van de
October 20, 2020
CDD
Dirty money, terrorist money & criminal money
Home Zwart geld, terreurgeld en crimineel geld Leestijd: 2 min. Wanneer er over witwassen wordt gesproken komen er verschillende termen naar voren. Zo wordt er
October 13, 2020
CDD
The fight against money laundering
Home De strijd tegen witwassen Leestijd: 2 min. Financiële instellingen en verschillende beroepsgroepen dienen zich dagelijks bewust te zijn van verschillende soorten financiële criminaliteit. Een
October 6, 2020
News
The UBO register as an “instrument” against money laundering, counterterrorism and corruption; using sledgehammers to crack nuts!
Home The UBO register as an “instrument” against money laundering, counterterrorism and corruption; using sledgehammers to crack nuts! Readig time: 3 min. Disclaimer: There is no intention
October 1, 2020