CDD
Customer Due Diligence (CDD) in tien stappen – stap 1
Home Customer Due Diligence (CDD) in tien stappen Stap 1: Is de Wwft op u van toepassing? Leestijd: 4 min. In het kort De eerste
August 3, 2020
News and blogs
CDD
AMLD 6 De zesde Anti-witwasrichtlijn
Home AMLD 6 – De zesde Anti-witwasrichtlijn Leestijd: 4 min. In het kort Op 12 november 2018, vier maanden nadat de vijfde Anti-witwasrichtlijn van kracht
July 28, 2020
CDD
Nieuwe features CDD On Demand Juli
CDD On Demand; what’s new Leestijd: 3 min. Nieuwe features: Update juli 2020 Dankzij de continue productverbetering van de CDD On Demand oplossing zijn er
July 22, 2020
CDD
CDD en KYC, wat is het verschil
CDD en KYC, wat is het verschil? Leestijd: 4 min. In het kort Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC). Twee termen die
July 21, 2020
CDD
Politically Exposed Person and the AMLD
Politiek prominent persoon en de Wet ter voorkoming van witwassen (Wwft) Leestijd: 3 min. In het kort Volgens de Wwft moet een verscherpt cliëntenonderzoek worden
July 13, 2020
CDD
AMLD5 - The most important changes for crypto services
AMLD5 – de belangrijkste wijzigingen voor Cryptodienstverlening Leestijd: 3 min. In het kort Op 21 april 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel
July 9, 2020