CDD On Demand

De Europese Unie heeft beperkende maatregelen aangekondigd als reactie op de crisis in Oekraïne. Onze partner Acuris Risk Intelligence heeft nieuwe verklaringen afgelegd met betrekking tot de huidige sanctieomgeving tegen Rusland. Deze verklaring houdt in dat Acuris Risk Intelligence er alles aan zal doen om eventuele wijzigingen binnen 24 uur in de database op te nemen. Aangezien de koppeling tussen SCOPE CDD On Demand en Acuris Risk Intelligence real-time is, betekent dit dat de resultaten ook binnen 24 uur in de compliance check zichtbaar zijn. Op sanctielijsten staan personen en entiteiten die onderworpen zijn aan financiële beperkingen om terrorismebestrijdingsregimes en het witwassen van geld over de hele wereld te verbieden. Als u zakendoet, wilt u natuurlijk zeker weten dat u relaties opbouwt met de juiste mensen. Het is daarom belangrijk om de zakenrelatie goed te screenen voor u een zakelijke relatie aangaat. Met CDD On Demand Solution kunt u uw klanten dagelijks monitoren. Wanneer tijdens de dagelijkse controle een mogelijke match wordt gevonden voor een van de personen of bedrijven op de monitoringlijst, ontvangt u hiervan bericht. Mocht u een melding krijgen, dan kunt u direct actie ondernemen. De monitorfunctie op CDD On Demand is een jaar geldig. Als gebruiker heb je de mogelijkheid om dit automatisch te verlengen.  Samen met onze partners zorgen wij voor een up-to-date software platform waar u op kunt vertrouwen.


24 maart 2022 at 15:00 - 16:30

Deze middag brengen wij jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen SCOPE FinTech Solutions
zoals bijvoorbeeld onze nieuwste feature risicobeoordeling.

FinTech sector

xxxxx

Corporative updates

xxxxx

New product development

xxxxxx

Networking

xxxxx

Online event

Link for the event will be posted.

Agenda

15:30 Opening & Welkom

15:35 Ontwikkelingen SMT

@Fred van 't Hoff

15:45 Demonstratie monitoring & technische implementatie

@Koen van Haasteren

15:50 Demonstratie risicobeoordeling

@Bas van der Veer

16:05 Guest Speaker

16:15 Vragen

16:20 Afsluiting

Talitha Dirven

Traffic Manager

Fred van 't Hoff

CEO

Koen van Haasteren

Business Analyst

Bas van der Veer

Sales Manager

Graag tot dan!