Extra geografiebron toegevoegd
Leestijd: 2 min.
SCOPE FinTech Solutions is continu in ontwikkeling en verbeterd regelmatig haar CDD-producten. Vaak zijn dit verbeteringen aan de achterkant die u als gebruiker van de producten niet opmerkt. Nu is er ook een nieuwe bron toegevoegd waarbij in CDD On Demand automatisch ook op de bron Laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden wordt gecontroleerd.
Laagbelastende staten zijn staten zonder winstbelasting of met een statutair tarief van minder dan 9%. Niet-coöperatieve staten betreffen staten die zijn opgenomen op de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden. Standaard krijgen landen die op deze lijst voorkomen in CDD On Demand een risicowaarde van ”midden”. In de risicobeoordelingsmodule kunt u hier een eigen risicowaarde aan koppelen.
Landenrisico
De bronnen waar binnen CDD On Demand automatisch op wordt gecontroleerd zijn:
– FATF
– CPI
– EU/VN landen sancties
– Regeling laagbelastende staten en niet-cooperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden
Geografisch risico in de risicobeoordeling
Binnen de risicobeoordelingsmodule in CDD On Demand kunt u per lijst/bron uw eigen waardes kiezen en dus uw eigen risicobeleid omtrent geografische bronnen automatiseren. Hier is nu ook de bron Niet-coöperatieve landen voor belastingdoeleinden aan toegevoegd.
