CDD On Demand

De Europese Unie heeft beperkende maatregelen aangekondigd als reactie op de crisis in Oekraïne. Onze partner Acuris Risk Intelligence heeft nieuwe verklaringen afgelegd met betrekking tot de huidige sanctieomgeving tegen Rusland. Deze verklaring houdt in dat Acuris Risk Intelligence er alles aan zal doen om eventuele wijzigingen binnen 24 uur in de database op te nemen. Aangezien de koppeling tussen SCOPE CDD On Demand en Acuris Risk Intelligence real-time is, betekent dit dat de resultaten ook binnen 24 uur in de compliance check zichtbaar zijn. Op sanctielijsten staan personen en entiteiten die onderworpen zijn aan financiële beperkingen om terrorismebestrijdingsregimes en het witwassen van geld over de hele wereld te verbieden. Als u zakendoet, wilt u natuurlijk zeker weten dat u relaties opbouwt met de juiste mensen. Het is daarom belangrijk om de zakenrelatie goed te screenen voor u een zakelijke relatie aangaat. Met CDD On Demand Solution kunt u uw klanten dagelijks monitoren. Wanneer tijdens de dagelijkse controle een mogelijke match wordt gevonden voor een van de personen of bedrijven op de monitoringlijst, ontvangt u hiervan bericht. Mocht u een melding krijgen, dan kunt u direct actie ondernemen. De monitorfunctie op CDD On Demand is een jaar geldig. Als gebruiker heb je de mogelijkheid om dit automatisch te verlengen.  Samen met onze partners zorgen wij voor een up-to-date software platform waar u op kunt vertrouwen.


SCOPE


CDD On Demand


#CDD Oplossingen

De CDD On Demand oplossing vraagt automatisch gegevens op van diverse bronnen over de door u ingevoerde persoon of bedrijf.

CDD Oplossingen

Compliance Check

CDD On Demand
  • Politiek prominente personen (PEP)
  • Adverse media
  • Insolventie-, curatele- en bewindregister
  • Actieve en historische sancties
  • Financiële toezichthouders
  • Serial controle mogelijk
  • Wetshandhavingsinstanties
  • Geografish risico
  • PDF rapport
popular

UBO Check

CDD On Demand
  • U zoekt op bedrijfsnaam of KvK-nummer
  • Binnen enkele seconde krijgt u de UBO
  • Maakt bedrijfsprofielen inzichtelijk tot op STAK-niveau

Daily monitoring

CDD On Demand
  • Dagelijkse screening
  • U krijgt een melding als er iets veranderd
  • Monitoring bespaart u veel kostbare tijd

Risicobeoordeling

CDD On Demand
  • Flexibele parameters
  • Betrouwbaar en officiële bronnen
  • Nauwkeurig en eenduidig
  • Tijdbesparend

Klanten die u voorgingen
wijs & u oostveen

0 +

Actieve klanten

De mening van een van onze klanten