CDD On Demand

De Europese Unie heeft beperkende maatregelen aangekondigd als reactie op de crisis in Oekraïne. Onze partner Acuris Risk Intelligence heeft nieuwe verklaringen afgelegd met betrekking tot de huidige sanctieomgeving tegen Rusland. Deze verklaring houdt in dat Acuris Risk Intelligence er alles aan zal doen om eventuele wijzigingen binnen 24 uur in de database op te nemen. Aangezien de koppeling tussen SCOPE CDD On Demand en Acuris Risk Intelligence real-time is, betekent dit dat de resultaten ook binnen 24 uur in de compliance check zichtbaar zijn. Op sanctielijsten staan personen en entiteiten die onderworpen zijn aan financiële beperkingen om terrorismebestrijdingsregimes en het witwassen van geld over de hele wereld te verbieden. Als u zakendoet, wilt u natuurlijk zeker weten dat u relaties opbouwt met de juiste mensen. Het is daarom belangrijk om de zakenrelatie goed te screenen voor u een zakelijke relatie aangaat. Met CDD On Demand Solution kunt u uw klanten dagelijks monitoren. Wanneer tijdens de dagelijkse controle een mogelijke match wordt gevonden voor een van de personen of bedrijven op de monitoringlijst, ontvangt u hiervan bericht. Mocht u een melding krijgen, dan kunt u direct actie ondernemen. De monitorfunctie op CDD On Demand is een jaar geldig. Als gebruiker heb je de mogelijkheid om dit automatisch te verlengen.  Samen met onze partners zorgen wij voor een up-to-date software platform waar u op kunt vertrouwen.

Monitoring

Identificeer risico’s vroegtijdig. Met SCOPE CDD On Demand kunt u uw cliënten dagelijks monitoren. U ontvangt meldingen als er nieuwe of aanvullende risicofactoren gevonden worden, zodat u direct actie kunt ondernemen.

Waarom monitoren?

Heeft u uw cliënten al eerder onderzocht? Belangrijk in het Customer Due Diligence-proces is dat u uw cliënten blijft monitoren. Alleen dan blijft u altijd op de hoogte van eventuele wijzigingen binnen uw cliëntenportefeuille op het gebied van CDD. De vierde Europese anti-witwasrichtlijn verplicht Wwft-plichtige organisaties om cliënten niet alleen te controleren, maar ook tussentijds te monitoren.

Met CDD On Demand oplossing kan het monitoren geautomatiseerd worden. U kunt zelf kiezen welke zoekopdrachten u wilt monitoren. De CDD On Demand oplossing controleert automatisch dagelijks of één van uw zoekopdrachten in een database van Acuris Risk Intelligence verschijnt. Zodra er iets wijzigt voor één van uw cliënten op de monitorlijst ontvangt u direct een melding.

Waarom monitoren?

Heeft u uw cliënten al eerder onderzocht? Belangrijk in het Customer Due Diligence-proces is dat u uw cliënten blijft monitoren. Alleen dan blijft u altijd op de hoogte van eventuele wijzigingen binnen uw cliëntenportefeuille op het gebied van CDD. De vierde Europese anti-witwasrichtlijn verplicht Wwft-plichtige organisaties om cliënten niet alleen te controleren, maar ook tussentijds te monitoren.

Met CDD On Demand oplossing kan het monitoren geautomatiseerd worden. U kunt zelf kiezen welke zoekopdrachten u wilt monitoren. De CDD On Demand oplossing controleert automatisch dagelijks of één van uw zoekopdrachten in een database van Acuris Risk Intelligence verschijnt. Zodra er iets wijzigt voor één van uw cliënten op de monitorlijst ontvangt u direct een melding.

Wat houdt de monitorfunctie in?

Het dagelijks controleren van cliënten is tijdrovend en kostbaar. Om dit proces zo gemakkelijk mogelijk te maken is de monitorfunctie ontwikkeld.

Met de monitorfunctie wordt een persoon of organisatie voor twee credits een jaar lang op de monitoringlijst geplaatst. Personen en organisaties op deze lijst worden dagelijks gecontroleerd langs diverse lijsten die hiernaast worden vermeld.

Automatisch verlengen

De monitorfunctie is geldig voor één jaar. Als gebruiker heeft u de keuze om dit automatisch te verlengen. Na dit jaar zal de persoon of organisatie automatisch opnieuw voor één jaar op de monitoringlijst gezet worden.

Monitoringoverzicht

Het monitoringsoverzicht toont een overzicht van de personen en organisaties op de monitoringlijst. Deze lijst geeft inzicht in de status:

  • monitoring wel/niet actief; 
  • actief tot; 
  • automatisch verlengen aan/uit; 
  • datum laatste controle.

Meldingen

Wanneer er tijdens de dagelijkse controle een mogelijke match gevonden wordt voor één van de personen of bedrijven op de monitoringlijst, ontvangt u hier een melding van. Om te zorgen dat meldingen niet lang onopgemerkt blijven, ontvangt u ook een melding per e-mail.

Automatisch verlengen

De monitorfunctie is geldig voor één jaar. Als gebruiker heeft u de keuze om dit automatisch te verlengen. Na dit jaar zal de persoon of organisatie automatisch opnieuw voor één jaar op de monitoringlijst gezet worden.

Monitoringoverzicht

Het monitoringsoverzicht toont een overzicht van de personen en organisaties op de monitoringlijst. Deze lijst geeft inzicht in de status:

  • monitoring wel/niet actief; 
  • actief tot; 
  • automatisch verlengen aan/uit; 
  • datum laatste controle.

Meldingen

Wanneer er tijdens de dagelijkse controle een mogelijke match gevonden wordt voor één van de personen of bedrijven op de monitoringlijst, ontvangt u hier een melding van. Om te zorgen dat meldingen niet lang onopgemerkt blijven, ontvangt u ook een melding per e-mail.