CDD
Wwft en de AVG
Wwft en AVG Veel Wwft-verplichten brengen vragen met zich mee over het bewaren van verzamelde gegevens. Wat mag er nu wel en wat mag er
maart 30, 2020
Geen reacties
Nieuws en blogs
CDD
Wwft voor accountants
Wwft voor accountants Sinds de introductie van de Wet ter voorkoming Witwassen en Financiering Terrorisme (Wwft) zijn accountants en belastingadviseurs direct betrokken bij de bestrijding
maart 25, 2020
Geen reacties
CDD
Wwft voor makelaars
Wwft voor makelaars Sinds de komst van de Wet ter voorkoming Witwassen en Financiering Terrorisme (Wwft) zijn ook makelaars verplicht om een Customer Due Diligence
maart 23, 2020
Geen reacties
CDD
SCOPE FinTech gaat samenwerking aan met Balieplus
SCOPE FinTech gaat samenwerking aan met Balieplus SCOPE FinTech, al sinds 1987 expert op het gebied van datakwaliteit, CRM-software en thuis in de wereld van
maart 11, 2020
Geen reacties
CDD
Een waardevol instrument voor verplichtingen onder de Wwft. Nu ook met UBO-onderzoek!
Een waardevol instrument voor verplichtingen onder de Wwft. Nu ook met UBO-onderzoek! Met de cloud service cddondemand.com biedt SCOPE FinTech een oplossing voor organisaties, die
maart 11, 2020
Geen reacties
CDD
Nog meer tijdsbesparing door seriecontrole
Nog meer tijdsbesparing door seriecontrole Vanaf nu het is één voor één checken van personen en bedrijven verleden tijd! Met de komst van de seriecontrole
maart 11, 2020
Geen reacties
Dutch 
English