Skip to content
Grootste risico's voor witwassen en terrorismefinanciering in Nederland
CDD

Grootste risico’s voor witwassen en terrorismefinanciering in Nederland

Het identificeren van de bijbehorende risico’s voor witwassen en terrorismefinanciering is van belang voor elke gemeenschap. In het kader van het onderzoek van het WODC heeft recent onderzoek licht geworpen op de grootste uitdagingen waarmee Nederland wordt geconfronteerd met betrekking tot drugsgebruik en overeenkomende kwesties.

Lees meer
Meet the Experts clientonderzoek
CDD

Meet the Experts: Client onderzoek

SCOPE trapte 30 januari om 15:00 uur de nieuwe “Meet the Experts” serie af met een webinar over client onderzoek. U kunt deze webinar gelukkig terugkijken. Ontdek de geheimen van effectief client onderzoek en leer hoe onze software je begeleidt vanaf de KvK-invoer tot het genereren van een gedetailleerd onderzoeksrapport.

Lees meer