CDD
Wie handhaaft de Wwft?
Wie handhaaft de Wwft? De Wet ter voorkoming Witwassen en Financiering Terrorisme is een ingrijpende wet die sinds 2008 van kracht is in Nederland. Deze
april 22, 2020
Geen reacties
Nieuws en blogs
CDD
DJE Kapital AG integreert SCOPE CDD met Microsoft Dynamics
DJE Kapital AG integreert SCOPE CDD met Microsoft Dynamics Hoofddorp 20-4-2020 Samenwerken voor een betere uitvoering van de AML-wetgeving In samenwerking met de Cleversoft groep,
april 20, 2020
Geen reacties
CDD
Wwft voor notarissen
Wwft voor notarissen De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is door de overheid ingesteld als middel in de strijd tegen
april 14, 2020
Geen reacties
CDD
UBO vinden met software – Veel beloven, Weinig geven.
UBO vinden met software – Veel beloven, Weinig geven Door diverse leveranciers wordt Compliance/Due Diligence software aangeboden om UBO’s (Ultimate Beneficial Owner) te vinden. Deze
april 8, 2020
Geen reacties
CDD
Wwft voor advocaten
Wwft voor advocaten Advocaten komen dagelijks al in aanraking met wetten bij het beoefenen van hun vakgebied, en de Wet ter voorkoming Witwassen en Financiering
april 6, 2020
Geen reacties
CDD
Wwft en de AVG
Wwft en AVG Veel Wwft-verplichten brengen vragen met zich mee over het bewaren van verzamelde gegevens. Wat mag er nu wel en wat mag er
maart 30, 2020
Geen reacties
Dutch 
English