CDD
Customer Due Diligence (CDD) in tien stappen – stap 1
Home Customer Due Diligence (CDD) in tien stappen Stap 1: Is de Wwft op u van toepassing? Leestijd: 4 min. In het kort De eerste
augustus 3, 2020
Nieuws en blogs
CDD
AMLD 6 De zesde Anti-witwasrichtlijn
Home AMLD 6 – De zesde Anti-witwasrichtlijn Leestijd: 4 min. In het kort Op 12 november 2018, vier maanden nadat de vijfde Anti-witwasrichtlijn van kracht
juli 28, 2020
CDD
Nieuwe features CDD On Demand Juli
CDD On Demand; what’s new Leestijd: 3 min. Nieuwe features: Update juli 2020 Dankzij de continue productverbetering van de CDD On Demand oplossing zijn er
juli 22, 2020
CDD
CDD en KYC, wat is het verschil
CDD en KYC, wat is het verschil? Leestijd: 4 min. In het kort Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC). Twee termen die
juli 21, 2020
CDD
Politiek prominent persoon en de Wwft
Politiek prominent persoon en de Wet ter voorkoming van witwassen (Wwft) Leestijd: 3 min. In het kort Volgens de Wwft moet een verscherpt cliëntenonderzoek worden
juli 13, 2020
CDD
AMLD5 – De belangrijkste wijzigingen voor Cryptodienstverlening
AMLD5 – de belangrijkste wijzigingen voor Cryptodienstverlening Leestijd: 3 min. In het kort Op 21 april 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel
juli 9, 2020