Nieuw: Offshore leaks
Leestijd: 2 min.
Bij het uitvoeren van een achtergrond controle wordt nu ook de “Offshore leaks” database geraadpleegd.
Offshore leaks verwijst naar een reeks uitgelekte documenten en gegevens die onthullingen bevatten over offshore financiële activiteiten, belastingontduiking en financiële geheimhouding van individuen en bedrijven over de hele wereld.
Deze database bevat informatie over (offshore-)bedrijven die mogelijk worden gebruikt voor financiële geheimhouding, belastingontduiking en witwassen van geld. Het raadplegen van deze database kan helpen bij het identificeren van potentiële risico’s.
Probeer vandaag nog de nieuwste versie van CDD On Demand en vraag hieronder een proefaccount aan. Better be safe than sorry!