De webversie
Met CDD On Demand kunt u gemakkelijk en snel uw cliënten screenen en monitoren. Wij gebruiken hiervoor een credit systeem. U schaft credits aan in onze webshop en met de credits kunt u een compliance check uitvoeren, uw cliënten monitoren en een UBO check uitvoeren.
Met de compliance check worden automatisch gegevens opgevraagd van diverse bronnen over de door u ingevoerde persoon en/of bedrijf. Natuurlijke personen en/of bedrijven kunt u zo laten screenen langs verschillende (sanctie)lijsten. Plaatst u een cliënt op de monitorlijst, dan wordt deze cliënt 365 dagen gemonitord en krijgt u een bericht als er iets veranderd in de status van uw klant. Zo kunt u uw risicobeoordeling up-to-date houden.
Op basis van een KvK-nummer krijgt u middels de UBO check meer inzicht in de structuur van een bedrijf en de betrokken personen.
*De daadwerkelijke kosten voor de UBO check worden achteraf vastgesteld. De UBO check zoekt naar UBO(s) door middel van het opvragen van gegevens van gerelateerde ondernemingen bij de Kamer van Koophandel. De UBO check kost drie credits per gevonden onderneming. U Heeft minimaal 25 credits nodig om een UBO check te kunnen starten.
U bent op zoek naar de UBO van het bedrijf Hoofddorp Vermogensbeheer met Kamer van Koophandelnummer 0123456.
Na het invullen van het KvK-nummer bij de UBO check in CDD On Demand, wordt er getracht om de UBO te achterhalen door zo veel mogelijk gegevens de achterhalen van het bedrijf en (mogelijke) andere ondernemingen.
Uit de check blijkt dat Hoofddorp Vermogensbeheer B.V. nog een holding boven zich heeft, namelijk Degraaff Holding B.V. en dat de algemeen directeur en enig bestuurslid Maarten L.S. de Graaff is.
De kosten van deze UBO check zijn dan:
In totaal kost het zes credits = €9,00 (ex. btw)