Prijzen CDD On Demand

De webversie

Met CDD On Demand kunt u gemakkelijk en snel uw cliënten screenen en monitoren. Wij gebruiken hiervoor een credit systeem. U schaft credits aan in onze webshop en met de credits kunt u een compliance check uitvoeren, uw cliënten monitoren en een UBO check uitvoeren.

Met de compliance check worden automatisch gegevens opgevraagd van diverse bronnen over de door u ingevoerde persoon en/of bedrijf. Natuurlijke personen en/of bedrijven kunt u zo laten screenen langs verschillende (sanctie)lijsten. Plaatst u een cliënt op de monitorlijst, dan wordt deze cliënt 365 dagen gemonitord en krijgt u een bericht als er iets veranderd in de status van uw klant. Zo kunt u uw risicobeoordeling up-to-date houden.

Op basis van een KvK-nummer krijgt u middels de UBO check meer inzicht in de structuur van een bedrijf en de betrokken personen.

1 credit (1,50 € per cliëntenonderzoek)

Of de persoon of bedrijf actieve en historische sancties opgelegd heeft gekregen
Politiek prominente personen (PEP)
Of er adverse media is over deze persoon of bedrijf
Of de persoon of bedrijf onder toezicht staat van financiële toezichthouders
Of deze persoon een gediskwalificeerd bestuurder is, of dat een bedrijf een gediskwalificeerd bestuurder heeft
Insolventie-, curatele- en bewindregister
Zoekmachine screening
Of deze persoon of dit bedrijf te maken heeft gehad met wetshandhavingsinstanties
Of deze persoon of dit bedrijf (fiscaal) gevestigd is in een risicoland

populaIR

2 credits (3€ per cliënt per jaar)

Een persoon of bedrijf wordt op dezelfde punten getest als bij de compliance check
Dagelijks screening van de personen of bedrijven
U krijgt een melding als er iets veranderd is in het profiel van een van uw cliënten
Met monitoring is uw cliëntenbestand altijd up-to-date
Monitoring bespaart u veel kostbare tijd en u hoeft nooit meer te onthouden wanneer u de check opnieuw uit moet voeren

3 credits (4,50 € per UBO check)

U zoekt op bedrijfsnaam of KvK-nummer
Binnen enkele seconde krijgt u de UBO, mogelijke UBO of de UBO connectie
De mogelijke UBO kunt u direct verifiëren en de UBO connectie is de persoon die hoogst waarschijnlijk weet wie de UBO is
Maakt bedrijfsprofielen inzichtelijk tot op STAK-niveau
Het opvragen van KvK-gegevens per bedrijf kost drie credits

*De daadwerkelijke kosten voor de UBO check worden achteraf vastgesteld. De UBO check zoekt naar UBO(s) door middel van het opvragen van gegevens van gerelateerde ondernemingen bij de Kamer van Koophandel. De UBO check kost drie credits per gevonden onderneming. U Heeft minimaal 25 credits nodig om een UBO check te kunnen starten.

1 credit (1,50 €)

Flexibel in te stellen
Nauwkeurig en eenduidig
Tijdbesparend
Geautomatiseede risicoconclusie
Gewaarmerkt PDF-document als bewijsstuk
Serial check available

Voorbeeld case - UBO check

U bent op zoek naar de UBO van het bedrijf Hoofddorp Vermogensbeheer met Kamer van Koophandelnummer 0123456.

Na het invullen van het KvK-nummer bij de UBO check in CDD On Demand, wordt er getracht om de UBO te achterhalen door zo veel mogelijk gegevens de achterhalen van het bedrijf en (mogelijke) andere ondernemingen.

Uit de check blijkt dat Hoofddorp Vermogensbeheer B.V. nog een holding boven zich heeft, namelijk Degraaff Holding B.V. en dat de algemeen directeur en enig bestuurslid Maarten L.S. de Graaff is.

De kosten van deze UBO check zijn dan:

Voor het raadplegen van het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor de gegevens van Hoofddorp Vermogensbeheer B.V. betaalt u drie credits
Voor het raadplegen van het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor de gegevens van Degraaff Holding B.V. betaalt u drie credits

In totaal kost het zes credits = €9,00 (ex. btw)

Prijzen CDD On Demand

Compliance Check

Monitoring

UBO Check

Risicobeoordeling

Voorbeeld case - UBO check

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op

Contact informatie