Skip to content

Prijzen CDD On Demand

Met CDD On Demand kunt u gemakkelijk en snel uw cliënten screenen en monitoren. Wij gebruiken hiervoor een credit systeem. U schaft credits aan in onze webshop en met de credits kunt u een compliance check uitvoeren, uw cliënten monitoren en een UBO check uitvoeren. 

Met de compliance check worden automatisch gegevens opgevraagd van diverse bronnen over de door u ingevoerde persoon en/of bedrijf. Natuurlijke personen en/of bedrijven kunt u zo laten screenen langs  verschillende (sanctie)lijsten. Plaatst u een cliënt op de monitorlijst, dan wordt deze cliënt 365 dagen gemonitord en krijgt u een bericht als er iets veranderd in de status van uw klant.  Zo kunt u uw risicobeoordeling up-to-date houden. 

Op basis van een KvK-nummer krijgt u middels de UBO check meer inzicht in de structuur van een bedrijf en de betrokken personen.

 

Compliance check

1 credit =
€1,50 per cliëntenonderzoek
  • Of de persoon of bedrijf actieve en historische sancties opgelegd heeft gekregen
  • Politiek prominente personen (PEP)
  • Of er adverse media is over deze persoon of bedrijf
  • Of de persoon of bedrijf onder toezicht staat van financiële toezichthouders
  • Of deze persoon een gediskwalificeerd bestuurder is, of dat een bedrijf een gediskwalificeerd bestuurder heeft
  • Insolventie-, curatele- en bewindregister
  • Zoekmachine screening
  • Of deze persoon of dit bedrijf te maken heeft gehad met wetshandhavingsinstanties
  • Of deze persoon of dit bedrijf (fiscaal) gevestigd is in een risicoland

Monitoring

2 credits =
€3,00 per cliënt per jaar
  • Een persoon of bedrijf wordt op dezelfde punten getest als bij de compliance check
  • Dagelijks screening van de personen of bedrijven
  • U krijgt een melding als er iets veranderd is in het profiel van een van uw cliënten
  • Met monitoring is uw cliëntenbestand altijd up-to-date
  • Het kost slechts €3 per persoon of bedrijf per jaar
  • Monitoring bespaart u veel kostbare tijd en u hoeft nooit meer te onthouden wanneer u de check opnieuw uit moet voeren

UBO check

v.a. 3 credits =
v.a. €4,50 per UBO check
  • U zoekt op bedrijfsnaam of KvK-nummer
  • Binnen enkele seconde krijgt u de UBO, mogelijke UBO of de UBO connectie
  • De mogelijke UBO kunt u direct verifiëren en de UBO connectie is de persoon die hoogst waarschijnlijk weet wie de UBO is
  • Maakt bedrijfsprofielen inzichtelijk tot op STAK-niveau
  • Het opvragen van KvK-gegevens per bedrijf kost drie credits
  • Een eenvoudige UBO check vanaf slechts €4,50

*De daadwerkelijke kosten voor de UBO check worden achteraf vastgesteld. De UBO check zoekt naar UBO(s) door middel van het opvragen van gegevens van gerelateerde ondernemingen bij de Kamer van Koophandel. De UBO check kost drie credits per gevonden onderneming. U Heeft minimaal 25 credits nodig om een UBO check te kunnen starten.

Risicobeoordeling

v.a. 1 credit
  • Flexibel in te stellen
  • Nauwkeurig en eenduidig
  • Tijdbesparend
  • Geautomatiseede risicoconclusie
  • Gewaarmerkt PDF-document als bewijsstuk
  • 1 credit per ricisobeoordeling


Voorbeeld case - UBO check

U bent op zoek naar de UBO van het bedrijf Hoofddorp Vermogensbeheer met Kamer van Koophandelnummer 0123456.

Na het invullen van het KvK-nummer bij de UBO check in CDD On Demand, wordt er getracht om de UBO te achterhalen door zo veel mogelijk gegevens de achterhalen van het bedrijf en (mogelijke) andere ondernemingen.

Uit de check blijkt dat Hoofddorp Vermogensbeheer B.V. nog een holding boven zich heeft, namelijk Degraaff Holding B.V. en dat de algemeen directeur en enig bestuurslid Maarten L.S. de Graaff is.

De kosten van deze UBO check zijn dan:

  • Voor het raadplegen van het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor de gegevens van Hoofddorp Vermogensbeheer B.V. betaalt u drie credits
  • Voor het raadplegen van het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor de gegevens van Degraaff Holding B.V. betaalt u drie credits

In totaal kost het zes credits = €9,00 (ex. btw)

 

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op

    Contact informatie