Prijzen CDD On Demand

De webversie

Met CDD On Demand kunt u gemakkelijk en snel uw cliënten screenen en monitoren.
Wij gebruiken hiervoor een credit systeem (€1,50 per credit). U schaft credits aan in onze webshop en met de credits kunt u een compliance check uitvoeren, uw cliënten monitoren en een UBO check uitvoeren.

Met de compliance check worden automatisch gegevens opgevraagd van diverse bronnen over de door u ingevoerde persoon en/of bedrijf. Natuurlijke personen en/of bedrijven kunt u zo laten screenen langs verschillende (sanctie)lijsten. Plaatst u een cliënt op de monitorlijst, dan wordt deze cliënt 365 dagen gemonitord en krijgt u een bericht als er iets veranderd in de status van uw klant. Zo kunt u uw risicobeoordeling up-to-date houden.

Op basis van een KvK-nummer krijgt u middels de UBO check meer inzicht in de structuur van een bedrijf en de betrokken personen.

Prijzen

CDD Componenten

Compliance check
Wat wordt gecheckt?

Of de persoon of organisatie actieve en historische sancties opgelegd heeft gekregen.
Of de persoon of organisatie onder de definitie van Politiek prominente personen (PEP) valt.
Of er adverse media is over de persoon of organisatie.
Of de persoon een gediskwalificeerd bestuurder is, of dat een organisatie een gediskwalificeerd bestuurder heeft.
Insolventie-, curatele- en bewindregister.
Of de persoon of organisatie te maken heeft gehad met wetshandhavingsinstanties.
Of de persoon of organisatie een geografisch risico met zich meedraagt.
Zoekmachine screening.

1 Credit (per onderzoek)

UBO Check
Hoe werkt het?

U zoekt op bedrijfsnaam of KvK-nummer.
Binnen enkele seconden krijgt u de UBO, mogelijke UBO of de UBO connectie.
De mogelijke UBO kunt u direct verifiëren en de UBO connectie is de persoon die hoogst waarschijnlijk weet wie de UBO is.
Maakt een bedrijfsprofiel en creëert inzicht.
Het UBO onderzoek werkt zowel met het UBO register als de reguliere KvK uittreksels.

3 Credits*

*De daadwerkelijke kosten voor de UBO check worden achteraf vastgesteld. De UBO check zoekt naar UBO(s) door middel van het opvragen van gegevens van gerelateerde ondernemingen bij de Kamer van Koophandel. De UBO check kost drie credits per gevonden onderneming. U Heeft minimaal 25 credits nodig om een UBO check te kunnen starten.

Monitoring
Wat houdt het in?

Een persoon of organisatie wordt op dezelfde punten getest als bij de compliance check.
Dagelijkse screening van de personen of organisaties.
U krijgt een melding als er iets veranderd is in het profiel van een van uw cliënten.
Monitoring bespaart u veel kostbare tijd en u hoeft nooit meer te onthouden wanneer u de check opnieuw dient uit te voeren.

2 Credits
(per client per jaar)

Risicobeoordeling
Wat zijn de voordelen?

1 Credit

Voorbeeld case - UBO check

U bent op zoek naar de UBO van het bedrijf Hoofddorp Vermogensbeheer met Kamer van Koophandelnummer 0123456.

Na het invullen van het KvK-nummer bij de UBO check in CDD On Demand, wordt er getracht om de UBO te achterhalen door zo veel mogelijk gegevens de achterhalen van het bedrijf en (mogelijke) andere ondernemingen.

Uit de check blijkt dat Hoofddorp Vermogensbeheer B.V. nog een holding boven zich heeft, namelijk Degraaff Holding B.V. en dat de algemeen directeur en enig bestuurslid Maarten L.S. de Graaff is.

De kosten van deze UBO check zijn dan:

Voor het raadplegen van het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor de gegevens van Hoofddorp Vermogensbeheer B.V. betaalt u drie credits
Voor het raadplegen van het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor de gegevens van Degraaff Holding B.V. betaalt u drie credits

In totaal kost het zes credits = €9,00 (ex. btw)

Neem contact met ons op

Disclaimer: SCOPE FinTech Solutions streeft ernaar dat de via de CDD on Demand beschikbaar gestelde data actueel, volledig en feitelijk juist is. Door gebruik te maken van deze service accepteert u echter dat onjuistheden en/of onvolledigheden niet compleet uit te sluiten zijn en dat SCOPE FinTech Solutions voor dergelijke onjuistheden en/of onvolledigheden op geen enkele wijze aansprakelijk is.

Contact informatie

+31 (0) 23 517 9200

info@scope.nl

Wijkermeerstraat 5, 2131 HB in Hoofddorp

Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00

Met uitzondering van Feestdagen