SCOPE

CDD On Demand

#CDDSolutions

Request a FREE Trial Account!

Request a FREE Trial Account. You have the opportunity to experience for FREE SCOPE CDD On Demand Solution.

CDD Solutions

Of de persoon of bedrijf actieve en historische sancties opgelegd heeft gekregen
Politiek prominente personen (PEP)
Of er adverse media is over deze persoon of bedrijf
Of de persoon of bedrijf onder toezicht staat van financiële toezichthouders
Of deze persoon een gediskwalificeerd bestuurder is, of dat een bedrijf een gediskwalificeerd bestuurder heeft
Insolventie-, curatele- en bewindregister
Zoekmachine screening
Of deze persoon of dit bedrijf te maken heeft gehad met wetshandhavingsinstanties
Of deze persoon of dit bedrijf (fiscaal) gevestigd is in een risicoland

popular

Een persoon of bedrijf wordt op dezelfde punten getest als bij de compliance check
Dagelijks screening van de personen of bedrijven
U krijgt een melding als er iets veranderd is in het profiel van een van uw cliënten
Met monitoring is uw cliëntenbestand altijd up-to-date
Monitoring bespaart u veel kostbare tijd en u hoeft nooit meer te onthouden wanneer u de check opnieuw uit moet voeren

U zoekt op bedrijfsnaam of KvK-nummer
Binnen enkele seconde krijgt u de UBO, mogelijke UBO of de UBO connectie
De mogelijke UBO kunt u direct verifiëren en de UBO connectie is de persoon die hoogst waarschijnlijk weet wie de UBO is
Maakt bedrijfsprofielen inzichtelijk tot op STAK-niveau
Het opvragen van KvK-gegevens per bedrijf kost drie credits

Flexibel in te stellen
Nauwkeurig en eenduidig
Tijdbesparend
Geautomatiseede risicoconclusie
Gewaarmerkt PDF-document als bewijsstuk
Serial check available

Automatically requests data
Official sources
Check pf person and / or organization
Checks of person and / or organization
Digitally certified report
Serial check available

popular

Receive notifications
Current-and previous sanctions
Politically exposed persons (PEP)
Adverse media
Financial supervisors
Internationale media
Central Insolvency Register
Receivership and administration register
Disqualified Director

Which person is the UBO
Who could be the UBO
Who could lead you to the UBO

Automatically requests data
Official sources
Check pf person and / or organization
Checks of person and / or organization
Digitally certified report
Serial check available

Time-saving
Accurate and unambiguous
Avoid human error
PDF report
Reliable and official sources
Daily monitoring
Available in english and dutch.
+ 30 years of experience

Brands that have
trusted us ...

0 +

Happy Active customers

The opinion of one of our customers!