CDD On Demand


SCOPE


CDD On Demand


#CDDSolutions




Request a FREE Trial Account!

Request a FREE Trial Account. You have the opportunity to experience for FREE  SCOPE CDD On Demand Solution. 

CDD Solutions

Compliance Check

CDD On Demand
  • Of de persoon of bedrijf actieve en historische sancties opgelegd heeft gekregen
  • Politiek prominente personen (PEP)
  • Of er adverse media is over deze persoon of bedrijf
  • Of de persoon of bedrijf onder toezicht staat van financiële toezichthouders
  • Of deze persoon een gediskwalificeerd bestuurder is, of dat een bedrijf een gediskwalificeerd bestuurder heeft
  • Insolventie-, curatele- en bewindregister
  • Zoekmachine screening
  • Of deze persoon of dit bedrijf te maken heeft gehad met wetshandhavingsinstanties
  • Of deze persoon of dit bedrijf (fiscaal) gevestigd is in een risicoland
popular

Monitoring

CDD On Demand
  • Een persoon of bedrijf wordt op dezelfde punten getest als bij de compliance check
  • Dagelijks screening van de personen of bedrijven
  • U krijgt een melding als er iets veranderd is in het profiel van een van uw cliënten
  • Met monitoring is uw cliëntenbestand altijd up-to-date
  • Monitoring bespaart u veel kostbare tijd en u hoeft nooit meer te onthouden wanneer u de check opnieuw uit moet voeren

UBO Check

CDD On Demand
  • U zoekt op bedrijfsnaam of KvK-nummer
  • Binnen enkele seconde krijgt u de UBO, mogelijke UBO of de UBO connectie
  • De mogelijke UBO kunt u direct verifiëren en de UBO connectie is de persoon die hoogst waarschijnlijk weet wie de UBO is
  • Maakt bedrijfsprofielen inzichtelijk tot op STAK-niveau
  • Het opvragen van KvK-gegevens per bedrijf kost drie credits

Risicobeoordeling

CDD On Demand
  • Flexibel in te stellen
  • Nauwkeurig en eenduidig
  • Tijdbesparend
  • Geautomatiseede risicoconclusie
  • Gewaarmerkt PDF-document als bewijsstuk
  • Serial check available

Compliance Check

CDD On Demand
  • Automatically requests data
  • Official sources
  • Check pf person and / or organization
  • Checks of person and / or organization
  • Digitally certified report
  • Serial check available
popular

Daily monitoring

CDD On Demand
  • Receive notifications
  • Current-and previous sanctions
  • Politically exposed persons (PEP)
  • Adverse media
  • Financial supervisors
  • Internationale media
  • Central Insolvency Register
  • Receivership and administration register
  • Disqualified Director

UBO Check

CDD On Demand
  • Which person is the UBO
  • Who could be the UBO
  • Who could lead you to the UBO

Compliance Check

CDD On Demand
  • Automatically requests data
  • Official sources
  • Check pf person and / or organization
  • Checks of person and / or organization
  • Digitally certified report
  • Serial check available

Brands that have
trusted us ...

0 +

Happy Active customers

The opinion of one of our customers!