CDD On Demand

De Europese Unie heeft beperkende maatregelen aangekondigd als reactie op de crisis in Oekraïne. Onze partner Acuris Risk Intelligence heeft nieuwe verklaringen afgelegd met betrekking tot de huidige sanctieomgeving tegen Rusland. Deze verklaring houdt in dat Acuris Risk Intelligence er alles aan zal doen om eventuele wijzigingen binnen 24 uur in de database op te nemen. Aangezien de koppeling tussen SCOPE CDD On Demand en Acuris Risk Intelligence real-time is, betekent dit dat de resultaten ook binnen 24 uur in de compliance check zichtbaar zijn. Op sanctielijsten staan personen en entiteiten die onderworpen zijn aan financiële beperkingen om terrorismebestrijdingsregimes en het witwassen van geld over de hele wereld te verbieden. Als u zakendoet, wilt u natuurlijk zeker weten dat u relaties opbouwt met de juiste mensen. Het is daarom belangrijk om de zakenrelatie goed te screenen voor u een zakelijke relatie aangaat. Met CDD On Demand Solution kunt u uw klanten dagelijks monitoren. Wanneer tijdens de dagelijkse controle een mogelijke match wordt gevonden voor een van de personen of bedrijven op de monitoringlijst, ontvangt u hiervan bericht. Mocht u een melding krijgen, dan kunt u direct actie ondernemen. De monitorfunctie op CDD On Demand is een jaar geldig. Als gebruiker heb je de mogelijkheid om dit automatisch te verlengen.  Samen met onze partners zorgen wij voor een up-to-date software platform waar u op kunt vertrouwen.


SCOPE


CDD On Demand


#CDDSolutions




Request a FREE Trial Account!

Request a FREE Trial Account. You have the opportunity to experience for FREE  SCOPE CDD On Demand Solution. 

CDD Solutions

Compliance Check

CDD On Demand
  • Of de persoon of bedrijf actieve en historische sancties opgelegd heeft gekregen
  • Politiek prominente personen (PEP)
  • Of er adverse media is over deze persoon of bedrijf
  • Of de persoon of bedrijf onder toezicht staat van financiële toezichthouders
  • Of deze persoon een gediskwalificeerd bestuurder is, of dat een bedrijf een gediskwalificeerd bestuurder heeft
  • Insolventie-, curatele- en bewindregister
  • Zoekmachine screening
  • Of deze persoon of dit bedrijf te maken heeft gehad met wetshandhavingsinstanties
  • Of deze persoon of dit bedrijf (fiscaal) gevestigd is in een risicoland
popular

Monitoring

CDD On Demand
  • Een persoon of bedrijf wordt op dezelfde punten getest als bij de compliance check
  • Dagelijks screening van de personen of bedrijven
  • U krijgt een melding als er iets veranderd is in het profiel van een van uw cliënten
  • Met monitoring is uw cliëntenbestand altijd up-to-date
  • Monitoring bespaart u veel kostbare tijd en u hoeft nooit meer te onthouden wanneer u de check opnieuw uit moet voeren

UBO Check

CDD On Demand
  • U zoekt op bedrijfsnaam of KvK-nummer
  • Binnen enkele seconde krijgt u de UBO, mogelijke UBO of de UBO connectie
  • De mogelijke UBO kunt u direct verifiëren en de UBO connectie is de persoon die hoogst waarschijnlijk weet wie de UBO is
  • Maakt bedrijfsprofielen inzichtelijk tot op STAK-niveau
  • Het opvragen van KvK-gegevens per bedrijf kost drie credits

Risicobeoordeling

CDD On Demand
  • Flexibel in te stellen
  • Nauwkeurig en eenduidig
  • Tijdbesparend
  • Geautomatiseede risicoconclusie
  • Gewaarmerkt PDF-document als bewijsstuk
  • Serial check available

Compliance Check

CDD On Demand
  • Automatically requests data
  • Official sources
  • Check pf person and / or organization
  • Checks of person and / or organization
  • Digitally certified report
  • Serial check available
popular

Daily monitoring

CDD On Demand
  • Receive notifications
  • Current-and previous sanctions
  • Politically exposed persons (PEP)
  • Adverse media
  • Financial supervisors
  • Internationale media
  • Central Insolvency Register
  • Receivership and administration register
  • Disqualified Director

UBO Check

CDD On Demand
  • Which person is the UBO
  • Who could be the UBO
  • Who could lead you to the UBO

Compliance Check

CDD On Demand
  • Automatically requests data
  • Official sources
  • Check pf person and / or organization
  • Checks of person and / or organization
  • Digitally certified report
  • Serial check available

Brands that have
trusted us ...

0 +

Happy Active customers

The opinion of one of our customers!