CDD On Demand

De Europese Unie heeft beperkende maatregelen aangekondigd als reactie op de crisis in Oekraïne. Onze partner Acuris Risk Intelligence heeft nieuwe verklaringen afgelegd met betrekking tot de huidige sanctieomgeving tegen Rusland. Deze verklaring houdt in dat Acuris Risk Intelligence er alles aan zal doen om eventuele wijzigingen binnen 24 uur in de database op te nemen. Aangezien de koppeling tussen SCOPE CDD On Demand en Acuris Risk Intelligence real-time is, betekent dit dat de resultaten ook binnen 24 uur in de compliance check zichtbaar zijn. Op sanctielijsten staan personen en entiteiten die onderworpen zijn aan financiële beperkingen om terrorismebestrijdingsregimes en het witwassen van geld over de hele wereld te verbieden. Als u zakendoet, wilt u natuurlijk zeker weten dat u relaties opbouwt met de juiste mensen. Het is daarom belangrijk om de zakenrelatie goed te screenen voor u een zakelijke relatie aangaat. Met CDD On Demand Solution kunt u uw klanten dagelijks monitoren. Wanneer tijdens de dagelijkse controle een mogelijke match wordt gevonden voor een van de personen of bedrijven op de monitoringlijst, ontvangt u hiervan bericht. Mocht u een melding krijgen, dan kunt u direct actie ondernemen. De monitorfunctie op CDD On Demand is een jaar geldig. Als gebruiker heb je de mogelijkheid om dit automatisch te verlengen.  Samen met onze partners zorgen wij voor een up-to-date software platform waar u op kunt vertrouwen.


SCOPE


CDD On Demand


#CDDSolutions




Request a FREE Trial Account!

Request a FREE Trial Account. You have the opportunity to experience for FREE  SCOPE CDD On Demand Solution. 

CDD Solutions

UBO Check

CDD On Demand
  • Which person is the UBO
  • Which person(s) might possibly be the UBO
  • Which person(s) can lead you to the UBO
popular

Compliance Check

CDD On Demand
  • Automatically requests data
  • Official sources
  • Check pf person and / or organization
  • Checks of person and / or organization
  • Digitally certified report
  • Serial check available

Daily monitoring

CDD On Demand
  • Receive notifications
  • Current-and previous sanctions
  • Politically exposed persons (PEP)
  • Adverse media
  • Financial supervisors
  • Internationale media
  • Central Insolvency Register
  • Receivership and administration register
  • Disqualified Director

Brands that have
trusted us ...

0 +

Happy Active customers

The opinion of one of our customers!