CDD On Demand

De Europese Unie heeft beperkende maatregelen aangekondigd als reactie op de crisis in Oekraïne. Onze partner Acuris Risk Intelligence heeft nieuwe verklaringen afgelegd met betrekking tot de huidige sanctieomgeving tegen Rusland. Deze verklaring houdt in dat Acuris Risk Intelligence er alles aan zal doen om eventuele wijzigingen binnen 24 uur in de database op te nemen. Aangezien de koppeling tussen SCOPE CDD On Demand en Acuris Risk Intelligence real-time is, betekent dit dat de resultaten ook binnen 24 uur in de compliance check zichtbaar zijn. Op sanctielijsten staan personen en entiteiten die onderworpen zijn aan financiële beperkingen om terrorismebestrijdingsregimes en het witwassen van geld over de hele wereld te verbieden. Als u zakendoet, wilt u natuurlijk zeker weten dat u relaties opbouwt met de juiste mensen. Het is daarom belangrijk om de zakenrelatie goed te screenen voor u een zakelijke relatie aangaat. Met CDD On Demand Solution kunt u uw klanten dagelijks monitoren. Wanneer tijdens de dagelijkse controle een mogelijke match wordt gevonden voor een van de personen of bedrijven op de monitoringlijst, ontvangt u hiervan bericht. Mocht u een melding krijgen, dan kunt u direct actie ondernemen. De monitorfunctie op CDD On Demand is een jaar geldig. Als gebruiker heb je de mogelijkheid om dit automatisch te verlengen.  Samen met onze partners zorgen wij voor een up-to-date software platform waar u op kunt vertrouwen.

SCOPE Compliance Management Portal

ONLINE Release Event

Sign up NOW, limited spots!

14 Oktober om 15:00 uur

14 Oktober om 15:00 uur is de release event  van de SCOPE Compliance Management Portal. Tijdens dit evenement presenteren en demonstreren wij hoe u van de voordelen van dit product kunt profiteren. Tevens laten we klanten die het product uitvoerig in de praktijk getest hebben aan het woord om hun ervaringen met u te delen.

14-10-2021

15:00 (3:00 p.m.)
The Netherlands

Online (Teams)

Gratis

Nederlands

Agenda

15:00 – 15.05
Opening & introductie
15:05 – 15:10
SCOPE FinTech Solutions
15:10 – 15:15
Smalltalk & introductie
15:15 – 15:25
Presentatie - KYC is here to stay @David Zwarts from Delta Capita
15:30 – 15:40
Presentatie - SCOPE Compliance Management Portal @Bas van der Veer
15:45 – 15:55
Demonstratie - Compliance Management Portal @Koen van Haasteren
16:00 – 16:10
Gebruikerservaring @Adrian Becker from DJE Kapital
16:10 – 16:15
Einde & vragen voor de sprekers

Speakers

Fred van 't Hoff

CEO at SCOPE

Bas van der Veer

Sales Manager at SCOPE

Koen van Haasteren

Business Analyst at SCOPE

Guest speakers

David Zwarts

Delta Capita

Adrian Becker

DJE Kapital

Guests corporations