SCOPE FinTech Solutions lanceert risicobeoordeling: geautomatiseerde snelle risicobeoordeling klant.

SCOPE FinTech Solutions lanceert risicobeoordeling: geautomatiseerde snelle risicobeoordeling klant.

Leestijd: 2 min.

Een efficiënt en geautomatiseerde risicobeoordeling van uw cliënten. Dat is wat de nieuwste component in CDD On Demand biedt. U kunt nu zeer eenvoudig en snel uw eigen risicobeoordeling automatiseren waardoor alle cliënten op een eenduidige en snelle manier een risicoconclusie krijgen, volledig geïntegreerd in het bestaande CDD On Demand. 

De Wwft is gericht op de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Onder andere vermogensbeheerders, makelaars, administratiekantoren, accountants, notarissen en advocaten zijn verplicht om van alle cliënten een risicobeoordeling te maken voor er een zakelijke relatie gestart wordt. Dit houdt onder meer in dat er gecontroleerd moet worden of de client op een sanctielijst staat, een PEP is, de herkomst van het vermogen achterhaald moet worden, de branche waarin de client werkzaam is moet worden meegenomen en het geografische risico in kaart moet worden gebracht.

Binnen CDD On Demand was het al mogelijk om zeer gebruiksvriendelijk een achtergrondcontrole uit te voeren van uw cliënten waarin o.a. wordt gecontroleerd op sanctielijsten en PEP. Met de komst van de risicobeoordelingscomponent is het ook mogelijk om een geautomatiseerde risicoconclusie te trekken op basis van de gevonden resultaten van CDD On Demand en kunt u de risicobeoordeling uitbreiden door aanvullende vragen te configureren. Het resultaat van de uitgevoerde CDD-controles en risicobeoordeling van de client kunt u in 1 gewaarmerkt PDF-rapport downloaden voor in uw eigen administratie.

‘’Het voordeel van CDD On Demand is dat het zeer gebruiksvriendelijk is ontworpen en intuïtief te gebruiken is. Daarnaast betaal je per uitgevoerde actie en zit je niet vast aan vaste abonnementskosten. Dit maakt CDD On Demand voor ons de beste oplossing om eenvoudig te voldoen aan de Wwft’’, aldus een tevreden gebruiker.

Voor bestaande klanten van CDD On Demand is de nieuwe risicobeoordeling functionaliteit zichtbaar in de vorm van een nieuw menu “Risicobeoordeling sets”. Via dit menu kunnen gebruikers starten met het configureren van hun eigen risicobeoordeling set en van start gaan met het gebruik. Er is documentatie beschikbaar en een voorbeeld template om klanten te helpen snel tot een resultaat te komen.

Voor meer informatie klik hier. Nieuwe klanten kunnen vandaag nog een proefaccount aanvragen en direct starten met achtergrondcontroles en risicobeoordeling.

Better be safe than sorry!

Vidua Vastgoed sluit partnership met SCOPE FinTech Solutions

Vidua Vastgoed sluit partnership met SCOPE FinTech Solutions

Leestijd: 1 min.

Vidua Vastgoed en SCOPE FinTech Solutions hebben het jaar 2021 goed afgesloten en zijn een gezamenlijk partnership aangegaan. Met het partnership wordt het voor klanten van Vidua Vastgoed mogelijk om makkelijk en veilig het Wwft-klantenonderzoek uit te voeren. Vidua Vastgoed is 100% dochter van NVM en recent opgericht. Het doel van Vidua Vastgoed is de consument meer controle te geven over privacy-gevoelige informatie in de woonreis. Tegelijkertijd helpt het bedrijfadviseurs in de woonketen om beter en makkelijker te voldoen aan de compliance verplichtingen vanuit de Wwft en AVG.

Vidua Vastgoed ontwikkelt samen met partners producten voor makelaars, hypotheekadviseurs, geldverstrekkers en notarissen binnen de vastgoedmarkt. Een van de producten die op de planning staat is een dienst voor adviseurs om het klantonderzoek uit te voeren dat volgens de Wwft verplicht is. Gezien het digitale en innovatieve karakter van deze dienst zocht Vidua Vastgoed een partij die KYC en CDD-services kan leveren met een solide technisch platform en makkelijk te implementeren APIs. In SCOPE FinTech Solutions heeft Vidua Vastgoed deze partner gevonden.

De nieuwe dienst maakt gebruik van Vidua. Vidua is een elektronische identiteit (eID) op het hoogste, veiligste Europese niveau. Gebruikers kunnen zich met Vidua onder meer digitaal identificeren en gekwalificeerd documenten ondertekenen. De app is eigenlijk een identiteitsbewijs en rechtsgeldige handtekening in één.

Op dit moment kunnen kopers en verkopers van huizen zich met Vidua digitaal identificeren in Move.nl, onderdeel van Realworks, het marktleidende CRM-pakket van makelaars.  Een kopie paspoort is daarmee niet meer nodig. Adviseurs voldoen hiermee aan de plicht om klanten te identificeren volgens de Wwft. Binnenkort worden deze mogelijkheden dus uitgebreid met een complete dienst voor het Wwft-klantonderzoek.

 Meer weten? Zie www.viduawonen.nl

Dapas Software en SCOPE FinTech Solutions starten samenwerking om accountants te ondersteunen met Compliance Checks

Dapas Software en SCOPE FinTech Solutions starten samenwerking om accountants te ondersteunen met Compliance Checks

Leestijd: 2 min.

In het kort

Dapas Software en SCOPE FinTech Solutions hebben met elkaar een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze samenwerking betekent voor Dapas Software dat zij de dienst: “CDD On Demand” van SCOPE FinTech Solutions zullen integreren in de Dapas Compliance Manager (DCM). Met de integratie kan vanuit de DCM voor iedere relatie een PEP en sanctie check worden uitgevoerd.

Innovatieve dienstverlener zoekt innovatieve leverancier

Dapas Software is een innovatieve IT-dienstverlener, die accountants- en administratiekantoren helpt om meer grip te krijgen op hun werk- en of riskprocessen. In nauwe samenwerking met klanten en partners wordt de beste IT-dienstverlening geleverd.

Peter Rijsdijk, software engineer van Dapas Software, legt uit waarom er voor de oplossing van SCOPE FinTech Solutions gekozen is. ‘’In de markt van compliance checks zijn verschillende partijen actief. De keuze voor Scope FinTech Solutions is vooral ingegeven door het feit dat zij naast de standaard informatie, extra informatie toevoegen aan de rapportage van de PEP en sanctie check. Daarnaast zijn zij innovatief en komen binnenkort met een automatische risicoclassificatie voor iedere relatie waarvoor de check wordt uitgevoerd.’’

 

Groei op de accountantsmarkt

SCOPE FinTech Solutions is erg blij met de samenwerking met Dapas Software aldus Bas van Der Veer, Salesmanager bij SCOPE FinTech. ‘’De accountantsmarkt is een van onze focussegmenten voor CDD On Demand. We verwachten binnen dit segment het komende jaar ook flink te groeien en zijn daarom erg blij met de samenwerking met een gerenommeerde softwareleverancier in deze branche. Dapas Software sluit qua werkwijze erg aan bij die van ons en daarom hebben we in het voortraject al een erg prettige samenwerking ervaren.’’

SCOPE FinTech Solutions wenst alle klanten van Dapas Software efficiënte compliance checks toe!

Succesvol pre-release event van de SCOPE Compliance Management Portal met live demonstratie!

Succesvol pre-release event van de SCOPE Compliance Management Portal met live demonstratie!

Leestijd: 2 min.

In het kort

September is aangebroken en dit betekent dat technologiebedrijven de nieuwste updates en innovaties publiceren . SCOPE FinTech Solutions is hierop geen uitzondering. Op 21 september organiseerden we een pre-release event van de SCOPE Compliance Management Portal. Als u geïnteresseerd bent in vermogensbeheer, Know Your Customer, Customer Due Diligence en Anti-Money Laundering, blijf dan lezen!

Het evenement begon om 13.30 uur in het Amstel Boathouse, in de prachtige stad Amsterdam. Met trots presenteerden we de SCOPE Compliance Management Portal, een krachtige tool die bedrijven helpt om effectiever te zijn bij het uitvoeren van compliance-controles en UBO-controles.

De voordelen van de SCOPE Compliance Management Portal

Bas van der Veer, Sales Manager bij SCOPE FinTech Solutions gaf een geweldige productuitleg. Een handmatige risicobeoordeling is voor bedrijven erg tijdrovend en daarom bieden wij een oplossing waarbij u binnen enkele seconden een risicobeoordeling kunt krijgen. Wilt u alle voordelen weten die dit portaal voor uw organisatie kunnen brengen?

Achtergrond controle in enkele seconden

Automatische Achtergrond controle voor natuurlijke personen. Zeven categorieën worden binnen enkele seconden gecontroleerd, zonder dat u alle databases hoeft te controleren. Er wordt gecontroleerd op de volgende punten:

  1. Actieve en historische sancties.
  2. Wetshandhavingsinstanties.
  3. Politiek prominente personen (PEP).
  4. Negatieve media.
  5. Financiële toezichthouders.
  6. Insolventiemeldingen.
  7. Gediskwalificeerde bestuurder.

UBO-check

Indien de cliënt een zakelijke entiteit is, moet de uiteindelijke belanghebbende (Ultimate Beneficial Owner, of UBO) van een transactie of relatie worden geïdentificeerd en vervolgens geverifieerd. Het UBO-onderzoek is gebaseerd op informatie uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, zoals beschreven door de AFM. Het helpt u om het UBO-onderzoek efficiënt uit te voeren en direct de compliance checks uit te voeren voor de gevonden natuurlijke persoon(en), de UBO(‘s) en de achterliggende organisaties.

Risicobeoordeling cliënten uitvoeren

Uw compliance beleid wordt vertaald naar een risico beoordeling algoritme in onze software. Dit is flexibel en gebruiksvriendelijk opgezet. Als het algoritme is geconfigureerd kunnen snel en eenvoudig grote aantallen cliënten en de daarbij horende data geïmporteerd worden en automatisch door een Achtergrond controle en aanvullende risico beoordeling gehaald worden met als eindresultaat een risico conclusie en gewaarmerkt pdf document als bewijsstuk.

Demonstratie Compliance Management Portal

Alle deelnemers kregen een live demonstratie te zien van de SCOPE Compliance Management Portal door Koen van Haasteren, Business Analyst bij SCOPE FinTech Solutions. Er werd een uitgebreide uitleg gegeven over het omzetten van handmatig werk naar machineuren waardoor de  risicobeoordelingen in enkele seconden is voltooid.

Happy customers

We kunnen gerust zeggen dat onze klanten tevreden zijn met de oplossing. Niet alleen efficiëntie en tijdwinst voor de organisatie, wat zich natuurlijk vertaalt in kostenbesparing, maar ook zijn de compliance checks beter traceerbaar. De getuigenis van twee van onze klanten, William van der Maas van IVV Instituut voor Vermogensopbouw en Adrian Becker van DJE Kapital AG vertelden de aanwezigen over hoe zij de processen hebben ingericht en welke voordelen dit voor hun biedt.

Bovendien was het evenement een uitstekende gelegenheid om real-life kennis te maken met professionals uit de sector die betrokken zijn bij vermogensbeheer, Know Your Customer, Customer Due Diligence en Anti-Money Laundering.

Kortom, een succesvolle netwerkervaring!

In de komende maanden zal er een onlineversie van het evenement worden georganiseerd, en om u over alle SCOPE-updates in een live-evenement te informeren. Een mooi moment om eventuele vragen of twijfels van uw kant naar voren te brengen.

Better be safe than sorry!