De zoekmachine screening is uitgebreid met de mogelijkheid om een zoekmachine te kiezen. U kunt nu kiezen of u de zoekmachine screening wilt uitvoeren met Bing of met Google.

De vlaggen waarop de achtergrondcontroles binnen “Controleer persoon” en “Controleer bedrijf” controleren zijn uitgebreid en aangepast.

De vlaggen waarop de achtergrondcontroles binnen “Controleer persoon” en “Controleer bedrijf” controleren zijn uitgebreid en aangepast.

U kunt nu gerichter en uitgebreider zoeken. Met de laatste versie van CDD On Demand is het nu mogelijk om bij een zoekopdracht:
• Een geslacht op te geven.
• Meerdere landen op te geven.

De resultaten van de corruptieperceptie-index (CPI) 2023 van Transparency International voor Nederland zijn binnen, en het is geen goed nieuws. Nederland is ten opzichte van vorig jaar met twee punten gedaald naar een historisch dieptepunt en staat op de 8e plaats op een totaal van 180.

De resultaten van de corruptieperceptie-index (CPI) 2023 van Transparency International voor Nederland zijn binnen, en het is geen goed nieuws. Nederland is ten opzichte van vorig jaar met twee punten gedaald naar een historisch dieptepunt en staat op de 8e plaats op een totaal van 180.

Een veelvoorkomende vraag die wij krijgen is wat u moet doen als er een hit komt op een door u gezochte cliënt. In deze video, gemaakt m.b.v. AI, leggen wij uit of u zaken mag doen met iemand die als PEP wordt gemarkeerd.

De resultaten van de corruptieperceptie-index (CPI) 2023 van Transparency International voor Nederland zijn binnen, en het is geen goed nieuws. Nederland is ten opzichte van vorig jaar met twee punten gedaald naar een historisch dieptepunt en staat op de 8e plaats op een totaal van 180.

Minister Kaag heeft zich in een brief aan de Tweede Kamer uitgesproken voor het openstellen van het UBO-register, specifiek voor Wwft-plichtige instellingen. Een update en korte samenvatting.

Men maakt bij het uitvoeren van een cliëntonderzoek in het kader van de Wwft verschillende fouten, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en procedures van een organisatie.