SCOPE FinTech Solutions is continu in ontwikkeling en verbeterd regelmatig haar CDD-producten. Vaak zijn dit verbeteringen aan de achterkant die u als gebruiker van de producten niet opmerkt. Nu is er ook een nieuwe bron toegevoegd waarbij in CDD On Demand automatisch ook op de bron Laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden wordt gecontroleerd. 

Sinds dinsdag 22 november zijn de UBO-gegevens niet meer openbaar en is het niet meer mogelijk om een KVK uittreksel UBO-register aan te vragen.

Minister Kaag van het ministerie van Financiën heeft KVK gevraagd per direct tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register meer te verzorgen. Dit besluit is genomen naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie op vragen van een Luxemburgse rechter, in een zaak waarbij een vennootschap de publiekelijke toegang tot haar gegevens in het UBO-register wilde beperken.

Als reactie op de inval van Rusland op Oekraïne worden er veel sancties opgelegd aan Russische personen en bedrijven. Maar wat moeten banken, verzekeraars, trustkantoren en andere financiële instellingen doen als er nieuwe sancties zijn opgelegd?

Vanwege de huidige gebeurtenissen in Oost-Europa en als gevolg van de aanval van Rusland op Oekraine, wordt er alles aan gedaan om de sanctielijsten binnen 24 uur bijte werken.

Er is een nieuwe versie van de zoekmachine screening in CDD On Demand. Hebt u ooit geprobeerd uw cliënten te googelen? Het vinden van goede data voor client controles is erg moeilijk, met name voor kleine, lokale bedrijven en natuurlijke personen.