De resultaten van de corruptieperceptie-index (CPI) 2023 van Transparency International voor Nederland zijn binnen, en het is geen goed nieuws. Nederland is ten opzichte van vorig jaar met twee punten gedaald naar een historisch dieptepunt en staat op de 8e plaats op een totaal van 180.
Continue readingWelke risicofactoren spelen een rol bij het cliëntonderzoek voor de Wwft?
De resultaten van de corruptieperceptie-index (CPI) 2023 van Transparency International voor Nederland zijn binnen, en het is geen goed nieuws. Nederland is ten opzichte van vorig jaar met twee punten gedaald naar een historisch dieptepunt en staat op de 8e plaats op een totaal van 180.
Continue readingMag ik zakendoen met een PEP?
Een veelvoorkomende vraag die wij krijgen is wat u moet doen als er een hit komt op een door u gezochte cliënt. In deze video, gemaakt m.b.v. AI, leggen wij uit of u zaken mag doen met iemand die als PEP wordt gemarkeerd.
Continue readingDe historische lage prestaties van Nederland op de corruptieperceptie-index 2023
De resultaten van de corruptieperceptie-index (CPI) 2023 van Transparency International voor Nederland zijn binnen, en het is geen goed nieuws. Nederland is ten opzichte van vorig jaar met twee punten gedaald naar een historisch dieptepunt en staat op de 8e plaats op een totaal van 180.
Continue readingUpdate UBO-register voor Wwft-instellingen
Minister Kaag heeft zich in een brief aan de Tweede Kamer uitgesproken voor het openstellen van het UBO-register, specifiek voor Wwft-plichtige instellingen. Een update en korte samenvatting.
Continue reading5 veel gemaakte fouten bij CDD-onderzoek
Men maakt bij het uitvoeren van een cliëntonderzoek in het kader van de Wwft verschillende fouten, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en procedures van een organisatie.
Continue readingWwft trends 2023
De Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een set van regelgeving die tot doel heeft de risico’s van witwassen en financieren van terrorisme te verminderen. Deze wet is sinds de oorspronkelijke invoering in 1993 voortdurend bijgewerkt, waarbij de meest recente aanpassing plaatsvond in 2021. Voor financiële instellingen is het daarom belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste Wwft-regelgeving, aangezien deze in de loop der tijd evolueert. Hier zijn enkele belangrijke trends waar u de komende jaren op moet letten omtrent de Wwft.
Continue reading