De zoekmachine screening is uitgebreid met de mogelijkheid om een zoekmachine te kiezen. U kunt nu kiezen of u de zoekmachine screening wilt uitvoeren met Bing of met Google.
Continue readingZoekmachinescreening: Google-uitbreiding
Nieuw: Offshore leaks
De vlaggen waarop de achtergrondcontroles binnen “Controleer persoon” en “Controleer bedrijf” controleren zijn uitgebreid en aangepast.
Continue readingAchtergrondcontroles: uitbreiding en aanpassing rode vlaggen
De vlaggen waarop de achtergrondcontroles binnen “Controleer persoon” en “Controleer bedrijf” controleren zijn uitgebreid en aangepast.
Continue readingAchtergrondcontroles: gerichter en uitgebreider zoeken
U kunt nu gerichter en uitgebreider zoeken. Met de laatste versie van CDD On Demand is het nu mogelijk om bij een zoekopdracht:
• Een geslacht op te geven.
• Meerdere landen op te geven.
Snel aan de slag met CDD On Demand
De resultaten van de corruptieperceptie-index (CPI) 2023 van Transparency International voor Nederland zijn binnen, en het is geen goed nieuws. Nederland is ten opzichte van vorig jaar met twee punten gedaald naar een historisch dieptepunt en staat op de 8e plaats op een totaal van 180.
Continue readingWelke risicofactoren spelen een rol bij het cliëntonderzoek voor de Wwft?
De resultaten van de corruptieperceptie-index (CPI) 2023 van Transparency International voor Nederland zijn binnen, en het is geen goed nieuws. Nederland is ten opzichte van vorig jaar met twee punten gedaald naar een historisch dieptepunt en staat op de 8e plaats op een totaal van 180.
Continue readingMag ik zakendoen met een PEP?
Een veelvoorkomende vraag die wij krijgen is wat u moet doen als er een hit komt op een door u gezochte cliënt. In deze video, gemaakt m.b.v. AI, leggen wij uit of u zaken mag doen met iemand die als PEP wordt gemarkeerd.
Continue readingDe historische lage prestaties van Nederland op de corruptieperceptie-index 2023
De resultaten van de corruptieperceptie-index (CPI) 2023 van Transparency International voor Nederland zijn binnen, en het is geen goed nieuws. Nederland is ten opzichte van vorig jaar met twee punten gedaald naar een historisch dieptepunt en staat op de 8e plaats op een totaal van 180.
Continue readingUpdate UBO-register voor Wwft-instellingen
Minister Kaag heeft zich in een brief aan de Tweede Kamer uitgesproken voor het openstellen van het UBO-register, specifiek voor Wwft-plichtige instellingen. Een update en korte samenvatting.
Continue reading5 veel gemaakte fouten bij CDD-onderzoek
Men maakt bij het uitvoeren van een cliëntonderzoek in het kader van de Wwft verschillende fouten, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en procedures van een organisatie.
Continue reading