Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme Archives

Langdurige zakelijke relaties monitoren

In de wereld van financiële dienstverlening, waar relaties met bedrijven kunnen uitgroeien tot langdurige samenwerkingen, blijkt monitoren van cruciaal belang. Het handhaven van een goede monitoringstrategie helpt het beheren van risico’s en het naleven van regelgeving in deze snel ontwikkelende omgeving. Met onze monitorfunctie is dit in een handomdraai geregeld. In dit artikel geven we een aantal redenen waarom het belangrijk is om een langdurige zakenrelatie op de monitorlijst te zetten.

Onderzoek naar Witwassen door PEP’s

Achter de schermen van financiële transacties schuilt een verontrustend gegeven: het wassen van geld door Politically Exposed Persons (PEP’s). Onlangs heeft het Anti Money Laundering Centre (AMLC) een diepgaand onderzoek uitgevoerd dat ons een kijkje geeft in de complexe wereld van financiële criminaliteit en de specifieke uitdagingen waarmee Nederland wordt geconfronteerd.

cdd Check cloud solution compliance fatf handhaving KYC landenrisico PEP Politically Exposed Person screenen terrorisme UBO Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme witwassen Wwft

Verschillende PEP-vlaggen

In de nieuwste versie van de CDD-achtergrondcontroles van SCOPE FinTech Solutions, is het PEP-model uitgebreid. Er zijn nu meerdere PEP-vlaggen. In dit artikel leggen we in het kort uit wat de verschillende PEP-vlaggen betekenen.

cdd Check cloud solution compliance fatf handhaving KYC landenrisico PEP Politically Exposed Person screenen terrorisme UBO Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme witwassen Wwft

Zoekmachinescreening: Google-uitbreiding

Google zoekmachinescreening in CDD On Demand

De zoekmachine screening is uitgebreid met de mogelijkheid om een zoekmachine te kiezen. U kunt nu kiezen of u de zoekmachine screening wilt uitvoeren met Bing of met Google.

cdd Check cloud solution compliance fatf handhaving KYC landenrisico PEP Politically Exposed Person Politiek Prominent Persoon screenen terrorisme UBO Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme witwassen Wwft

Nieuw: Offshore leaks

Bij het uitvoeren van een achtergrond controle wordt nu ook de “Offshore leaks” database geraadpleegd.

Achtergrondcontroles: uitbreiding en aanpassing rode vlaggen

De vlaggen waarop de achtergrondcontroles binnen “Controleer persoon” en “Controleer bedrijf” controleren zijn uitgebreid en aangepast.

Achtergrondcontroles: gerichter en uitgebreider zoeken

U kunt nu gerichter en uitgebreider zoeken. Met de laatste versie van CDD On Demand is het nu mogelijk om bij een zoekopdracht:
• Een geslacht op te geven.
• Meerdere landen op te geven.

Snel aan de slag met CDD On Demand

Als u nieuw bent in de wereld van CDD (Customer Due Diligence) en op zoek bent naar een manier om van start te gaan, dan is CDD On Demand wellicht de juiste oplossing voor u.

Welke risicofactoren spelen een rol bij het cliëntonderzoek voor de Wwft?

Bij het uitvoeren van een klantenonderzoek in het kader van de Wwft (Wet voorkoming witwassen en financieren van terrorisme) is het van belang om risico’s te identificeren en te beheersen. Er zijn meerdere risicofactoren die hierbij een rol kunnen spelen, waaronder:

Mag ik zakendoen met een PEP?

Een veelvoorkomende vraag die wij krijgen is wat u moet doen als er een hit komt op een door u gezochte cliënt. In deze video, gemaakt m.b.v. AI, leggen wij uit of u zaken mag doen met iemand die als PEP wordt gemarkeerd.

SCOPE CDD On Demand