CDD On Demand is nu live in Duitsland. Ontdek hoe wij organisaties helpen hun KYC en CDD processen efficiënter en compliant in te richten.
Continue readingCDD On Demand nu live in Duitsland
SCOPE en Lorrendraaier brengen CDD On Demand naar de internationale maritieme sector
Ontdek hoe SCOPE en Lorrendraaier CDD On Demand internationaal inzetten voor de maritieme sector. Praktische compliance voor maritieme professionals.
Continue readingWijzigingen Wwft 2026: Wat betekent dit voor uw bedrijf?
De belangrijkste Wwft wijzigingen voor 2026. Ontdek hoe uw bedrijf compliant blijft met nieuwe regels, toezicht van DFEI en efficiëntie.
Continue readingHISWA-RECRON en SCOPE FinTech Solutions: Samen sterker in compliance
HISWA-RECRON en SCOPE FinTech Solutions werken samen aan Wwft-oplossing voor jachtmakelaars: sneller, eenvoudiger klantonderzoek met CDD On Demand.
Continue readingGet to Know Your Customer Day: waarom klantonderzoek geen bijzaak is
Op Get to Know Your Customer Day ontdek je hoe slim klantonderzoek met CDD On Demand risico’s verkleint en vertrouwen opbouwt.
Continue readingCompliance in de jachtmakelaardij: “We zoeken de naam meestal gewoon op via Google”
Tijdens de ledendag van branchevereniging HISWA stonden we als SCOPE op het podium met een presentatie over een onderwerp dat veel vragen oproept: de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Specifieker: wat deze wet betekent voor jachtmakelaars in de praktijk.
Continue readingSimply Compliant & SCOPE FinTech Solutions kondigen partnership aan
We zijn er trots op te mogen aankondigen dat SCOPE FinTech Solutions en Simply Compliant een samenwerking zijn aangegaan om bedrijven te kunnen voorzien van training, advies, begeleiding en softwaretools bij het opzetten en uitvoeren van hun Wwft compliance.
Continue readingDalende integriteitsscore: Wat betekent dit voor compliance in Nederland?
Nederland is in 2024 gezakt op de Corruption Perceptions Index, wat grote gevolgen heeft voor compliance. Ontdek hoe bedrijven hun KYC- en AML-processen moeten versterken en hoe SCOPE FinTech Solutions hen helpt voldoen aan strengere regelgeving.
Continue readingOntdek de essentiële inzichten uit de NOB handreiking voor risicobeleid Wwft
De NOB handreiking biedt belastingadvieskantoren een gestructureerde aanpak voor het ontwikkelen van een effectief risicobeleid volgens de Wwft, met nadruk op risicoanalyse, duidelijke verantwoordelijkheden en procedures voor cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties.
Continue readingIdentificatie en Verificatie in Compliance: Waarom u niet zonder kunt
Identificatie en verificatie (IDV) is essentieel om financiële criminaliteit te voorkomen en uw organisatie veilig en compliant te houden. SCOPE FinTech Solutions biedt met IDV On Demand een flexibele oplossing die zich aanpast aan uw organisatiebehoeften en zorgt voor een snelle, veilige klantverificatie.
Continue reading