De Europese Unie heeft beperkende maatregelen aangekondigd als reactie op de crisis in Oekraïne. Onze partner Acuris Risk Intelligence heeft nieuwe verklaringen afgelegd met betrekking tot de huidige sanctieomgeving tegen Rusland. Deze verklaring houdt in dat Acuris Risk Intelligence er alles aan zal doen om eventuele wijzigingen binnen 24 uur in de database op te nemen. Aangezien de koppeling tussen SCOPE CDD On Demand en Acuris Risk Intelligence real-time is, betekent dit dat de resultaten ook binnen 24 uur in de compliance check zichtbaar zijn. Op sanctielijsten staan personen en entiteiten die onderworpen zijn aan financiële beperkingen om terrorismebestrijdingsregimes en het witwassen van geld over de hele wereld te verbieden. Als u zakendoet, wilt u natuurlijk zeker weten dat u relaties opbouwt met de juiste mensen. Het is daarom belangrijk om de zakenrelatie goed te screenen voor u een zakelijke relatie aangaat. Met CDD On Demand Solution kunt u uw klanten dagelijks monitoren. Wanneer tijdens de dagelijkse controle een mogelijke match wordt gevonden voor een van de personen of bedrijven op de monitoringlijst, ontvangt u hiervan bericht. Mocht u een melding krijgen, dan kunt u direct actie ondernemen. De monitorfunctie op CDD On Demand is een jaar geldig. Als gebruiker heb je de mogelijkheid om dit automatisch te verlengen. Samen met onze partners zorgen wij voor een up-to-date software platform waar u op kunt vertrouwen.
Afgelopen maandag is DAPAS Software in productie gegaan met CDD On Demand. Vanaf nu kunnen de klanten van DAPAS Software heel eenvoudig compliance checks uitvoeren, direct vanuit de Dapas Compliance Manager. Hierdoor kunnen de klanten van DAPAS (Accountantskantoren en Administratiekantoren) zeer eenvoudig aan de Wwft voldoen en wordt een hoop tijd bespaard.
Continue reading
Als reactie op de inval van Rusland op Oekraïne worden er veel sancties opgelegd aan Russische personen en bedrijven. Maar wat moeten banken, verzekeraars, trustkantoren en andere financiële instellingen doen als er nieuwe sancties zijn opgelegd?
Continue reading
Vanwege de huidige gebeurtenissen in Oost-Europa en als gevolg van de aanval van Rusland op Oekraine, wordt er alles aan gedaan om de sanctielijsten binnen 24 uur bijte werken.
Continue reading
Er is een nieuwe versie van de zoekmachine screening in CDD On Demand. Hebt u ooit geprobeerd uw cliënten te googelen? Het vinden van goede data voor client controles is erg moeilijk, met name voor kleine, lokale bedrijven en natuurlijke personen.
Continue reading
Microsoft heeft ons de Silver Partner-status toegekend in de catergorie Applicatieontwikkeling.
Deze status laat zien dat SCOPE marketing technologiy de technische mogelijkheden bij het ontwerpen, ontwikkelen en bewaken van cloud- en webgebaseerde applicaties voor klanten in Azure of Microsoft 365 uitstekend beheerst. Hiermee behoren we tot de top 5% van Microsoft-partners wereldwijd.
Leestijd: 2 min.
Een efficiënt en geautomatiseerde risicobeoordeling van uw cliënten. Dat is wat de nieuwste component in CDD On Demand biedt. U kunt nu zeer eenvoudig en snel uw eigen risicobeoordeling automatiseren waardoor alle cliënten op een eenduidige en snelle manier een risicoconclusie krijgen, volledig geïntegreerd in het bestaande CDD On Demand.
De Wwft is gericht op de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Onder andere vermogensbeheerders, makelaars, administratiekantoren, accountants, notarissen en advocaten zijn verplicht om van alle cliënten een risicobeoordeling te maken voor er een zakelijke relatie gestart wordt. Dit houdt onder meer in dat er gecontroleerd moet worden of de client op een sanctielijst staat, een PEP is, de herkomst van het vermogen achterhaald moet worden, de branche waarin de client werkzaam is moet worden meegenomen en het geografische risico in kaart moet worden gebracht.
Binnen CDD On Demand was het al mogelijk om zeer gebruiksvriendelijk een achtergrondcontrole uit te voeren van uw cliënten waarin o.a. wordt gecontroleerd op sanctielijsten en PEP. Met de komst van de risicobeoordelingscomponent is het ook mogelijk om een geautomatiseerde risicoconclusie te trekken op basis van de gevonden resultaten van CDD On Demand en kunt u de risicobeoordeling uitbreiden door aanvullende vragen te configureren. Het resultaat van de uitgevoerde CDD-controles en risicobeoordeling van de client kunt u in 1 gewaarmerkt PDF-rapport downloaden voor in uw eigen administratie.
‘’Het voordeel van CDD On Demand is dat het zeer gebruiksvriendelijk is ontworpen en intuïtief te gebruiken is. Daarnaast betaal je per uitgevoerde actie en zit je niet vast aan vaste abonnementskosten. Dit maakt CDD On Demand voor ons de beste oplossing om eenvoudig te voldoen aan de Wwft’’, aldus een tevreden gebruiker.
Voor bestaande klanten van CDD On Demand is de nieuwe risicobeoordeling functionaliteit zichtbaar in de vorm van een nieuw menu “Risicobeoordeling sets”. Via dit menu kunnen gebruikers starten met het configureren van hun eigen risicobeoordeling set en van start gaan met het gebruik. Er is documentatie beschikbaar en een voorbeeld template om klanten te helpen snel tot een resultaat te komen.
Voor meer informatie klik hier. Nieuwe klanten kunnen vandaag nog een proefaccount aanvragen en direct starten met achtergrondcontroles en risicobeoordeling.
Better be safe than sorry!
Leestijd: 1 min.
Vidua Vastgoed en SCOPE FinTech Solutions hebben het jaar 2021 goed afgesloten en zijn een gezamenlijk partnership aangegaan. Met het partnership wordt het voor klanten van Vidua Vastgoed mogelijk om makkelijk en veilig het Wwft-klantenonderzoek uit te voeren. Vidua Vastgoed is 100% dochter van NVM en recent opgericht. Het doel van Vidua Vastgoed is de consument meer controle te geven over privacy-gevoelige informatie in de woonreis. Tegelijkertijd helpt het bedrijfadviseurs in de woonketen om beter en makkelijker te voldoen aan de compliance verplichtingen vanuit de Wwft en AVG.
Vidua Vastgoed ontwikkelt samen met partners producten voor makelaars, hypotheekadviseurs, geldverstrekkers en notarissen binnen de vastgoedmarkt. Een van de producten die op de planning staat is een dienst voor adviseurs om het klantonderzoek uit te voeren dat volgens de Wwft verplicht is. Gezien het digitale en innovatieve karakter van deze dienst zocht Vidua Vastgoed een partij die KYC en CDD-services kan leveren met een solide technisch platform en makkelijk te implementeren APIs. In SCOPE FinTech Solutions heeft Vidua Vastgoed deze partner gevonden.
De nieuwe dienst maakt gebruik van Vidua. Vidua is een elektronische identiteit (eID) op het hoogste, veiligste Europese niveau. Gebruikers kunnen zich met Vidua onder meer digitaal identificeren en gekwalificeerd documenten ondertekenen. De app is eigenlijk een identiteitsbewijs en rechtsgeldige handtekening in één.
Op dit moment kunnen kopers en verkopers van huizen zich met Vidua digitaal identificeren in Move.nl, onderdeel van Realworks, het marktleidende CRM-pakket van makelaars. Een kopie paspoort is daarmee niet meer nodig. Adviseurs voldoen hiermee aan de plicht om klanten te identificeren volgens de Wwft. Binnenkort worden deze mogelijkheden dus uitgebreid met een complete dienst voor het Wwft-klantonderzoek.
Meer weten? Zie www.viduawonen.nl
Leestijd: 2 min.
Dapas Software en SCOPE FinTech Solutions hebben met elkaar een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze samenwerking betekent voor Dapas Software dat zij de dienst: “CDD On Demand” van SCOPE FinTech Solutions zullen integreren in de Dapas Compliance Manager (DCM). Met de integratie kan vanuit de DCM voor iedere relatie een PEP en sanctie check worden uitgevoerd.
Dapas Software is een innovatieve IT-dienstverlener, die accountants- en administratiekantoren helpt om meer grip te krijgen op hun werk- en of riskprocessen. In nauwe samenwerking met klanten en partners wordt de beste IT-dienstverlening geleverd.
Peter Rijsdijk, software engineer van Dapas Software, legt uit waarom er voor de oplossing van SCOPE FinTech Solutions gekozen is. ‘’In de markt van compliance checks zijn verschillende partijen actief. De keuze voor Scope FinTech Solutions is vooral ingegeven door het feit dat zij naast de standaard informatie, extra informatie toevoegen aan de rapportage van de PEP en sanctie check. Daarnaast zijn zij innovatief en komen binnenkort met een automatische risicoclassificatie voor iedere relatie waarvoor de check wordt uitgevoerd.’’
SCOPE FinTech Solutions is erg blij met de samenwerking met Dapas Software aldus Bas van Der Veer, Salesmanager bij SCOPE FinTech. ‘’De accountantsmarkt is een van onze focussegmenten voor CDD On Demand. We verwachten binnen dit segment het komende jaar ook flink te groeien en zijn daarom erg blij met de samenwerking met een gerenommeerde softwareleverancier in deze branche. Dapas Software sluit qua werkwijze erg aan bij die van ons en daarom hebben we in het voortraject al een erg prettige samenwerking ervaren.’’
SCOPE FinTech Solutions wenst alle klanten van Dapas Software efficiënte compliance checks toe!
Leestijd: 2 min.
September is aangebroken en dit betekent dat technologiebedrijven de nieuwste updates en innovaties publiceren . SCOPE FinTech Solutions is hierop geen uitzondering. Op 21 september organiseerden we een pre-release event van de SCOPE Compliance Management Portal. Als u geïnteresseerd bent in vermogensbeheer, Know Your Customer, Customer Due Diligence en Anti-Money Laundering, blijf dan lezen!
Het evenement begon om 13.30 uur in het Amstel Boathouse, in de prachtige stad Amsterdam. Met trots presenteerden we de SCOPE Compliance Management Portal, een krachtige tool die bedrijven helpt om effectiever te zijn bij het uitvoeren van compliance-controles en UBO-controles.
De voordelen van de SCOPE Compliance Management Portal
Bas van der Veer, Sales Manager bij SCOPE FinTech Solutions gaf een geweldige productuitleg. Een handmatige risicobeoordeling is voor bedrijven erg tijdrovend en daarom bieden wij een oplossing waarbij u binnen enkele seconden een risicobeoordeling kunt krijgen. Wilt u alle voordelen weten die dit portaal voor uw organisatie kunnen brengen?
Automatische Achtergrond controle voor natuurlijke personen. Zeven categorieën worden binnen enkele seconden gecontroleerd, zonder dat u alle databases hoeft te controleren. Er wordt gecontroleerd op de volgende punten:
Indien de cliënt een zakelijke entiteit is, moet de uiteindelijke belanghebbende (Ultimate Beneficial Owner, of UBO) van een transactie of relatie worden geïdentificeerd en vervolgens geverifieerd. Het UBO-onderzoek is gebaseerd op informatie uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, zoals beschreven door de AFM. Het helpt u om het UBO-onderzoek efficiënt uit te voeren en direct de compliance checks uit te voeren voor de gevonden natuurlijke persoon(en), de UBO(‘s) en de achterliggende organisaties.
Uw compliance beleid wordt vertaald naar een risico beoordeling algoritme in onze software. Dit is flexibel en gebruiksvriendelijk opgezet. Als het algoritme is geconfigureerd kunnen snel en eenvoudig grote aantallen cliënten en de daarbij horende data geïmporteerd worden en automatisch door een Achtergrond controle en aanvullende risico beoordeling gehaald worden met als eindresultaat een risico conclusie en gewaarmerkt pdf document als bewijsstuk.
Alle deelnemers kregen een live demonstratie te zien van de SCOPE Compliance Management Portal door Koen van Haasteren, Business Analyst bij SCOPE FinTech Solutions. Er werd een uitgebreide uitleg gegeven over het omzetten van handmatig werk naar machineuren waardoor de risicobeoordelingen in enkele seconden is voltooid.
We kunnen gerust zeggen dat onze klanten tevreden zijn met de oplossing. Niet alleen efficiëntie en tijdwinst voor de organisatie, wat zich natuurlijk vertaalt in kostenbesparing, maar ook zijn de compliance checks beter traceerbaar. De getuigenis van twee van onze klanten, William van der Maas van IVV Instituut voor Vermogensopbouw en Adrian Becker van DJE Kapital AG vertelden de aanwezigen over hoe zij de processen hebben ingericht en welke voordelen dit voor hun biedt.
Bovendien was het evenement een uitstekende gelegenheid om real-life kennis te maken met professionals uit de sector die betrokken zijn bij vermogensbeheer, Know Your Customer, Customer Due Diligence en Anti-Money Laundering.
In de komende maanden zal er een onlineversie van het evenement worden georganiseerd, en om u over alle SCOPE-updates in een live-evenement te informeren. Een mooi moment om eventuele vragen of twijfels van uw kant naar voren te brengen.
Better be safe than sorry!
Leestijd: 2 min.
De samenwerking betreft een partnerschap waarbij de juridische kennis van Privacy Direct gecombineerd wordt met de CDD On Demand software van SCOPE FinTech Solutions om beide klanten beter te kunnen bedienen.
Salesmanager Bas van der Veer: ‘’Klanten van SCOPE FinTech Solutions lopen regelmatig tegen casussen aan waarin juridisch advies gewenst is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vinden van UBO’s in het buitenland en hoe hiermee om te gaan. Ook merken wij dat klanten het lastig vinden om te bepalen in hoeverre ze volledig voldoen aan de Wwft. Dan is het zinvol om een Wwft audit scan te kunnen laten uitvoeren.’’ Aan de andere kant heeft Privacy Direct juist cliënten die met compliance vraagstukken langskomen maar nog niet over de juiste tooling beschikken. Juist voor deze cliënten is het fijn als er direct ook met een oplossing gestart kan worden.
Door de kennis van beide partijen te combineren kunnen beide klantgroepen beter geholpen worden.
Sinds de oprichting in mei 2018 is Privacy Direct snel gegroeid: zo is Privacy Direct sinds begin 2019 de trotse partner van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), de VO-Raad en PO-Raad. Als partner is Privacy Direct gekozen als een van de drie preffered suppliers voor het leveren van Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) as a service aan de PO- en VO-instellingen. Hier is Privacy Direct enorm trots op.
Met de praktische en pragmatische aanpak zorgt Privacy Direct ervoor dat u blijft voldoen aan de strenge privacyregels. Zo kunnen hoge boetes of reputatieschade aan uw bedrijf/organisatie als gevolg van privacyschendingen voorkomen. The dienstverlening van Privacy Direct voegt waarde toe aan uw organisatie.
SCOPE FinTech Solutions richt zich vooral op financiële instellingen en ondersteunt deze bedrijven bij het nakomen van wettelijke Wwft- en MiFID II-verplichtingen rondom hun cliënten.
SCOPE FinTech Solutions levert hiervoor onder meer de Cloud service CDD On Demand. CDD On Demand is ontwikkeld voor het MKB-segment en richt zich met name op makelaars, accountants, administratiekantoren, financiële dienstverleners en belastingadviseurs. Kortom, alle Wwft-plichtige instellingen. Een ander product van SCOPE FinTech Solutions is de SCOPE KYC Cloud Portal gebouwd om te voldoen aan de Europese MiFID II Know Your Customer verplichtingen.
