Langdurige zakelijke relaties monitoren

Langdurige zakelijke relaties monitoren

In de wereld van financiële dienstverlening, waar relaties met bedrijven kunnen uitgroeien tot langdurige samenwerkingen, blijkt monitoren van cruciaal belang. Het handhaven van een goede monitoringstrategie helpt het beheren van risico’s en het naleven van regelgeving in deze snel ontwikkelende omgeving. Met onze monitorfunctie is dit in een handomdraai geregeld. In dit artikel geven we een aantal redenen waarom het belangrijk is om een langdurige zakenrelatie op de monitorlijst te zetten.

Continue reading

Onderzoek naar Witwassen door PEP’s

Onderzoek naar Witwassen door PEP’s

Achter de schermen van financiële transacties schuilt een verontrustend gegeven: het wassen van geld door Politically Exposed Persons (PEP’s). Onlangs heeft het Anti Money Laundering Centre (AMLC) een diepgaand onderzoek uitgevoerd dat ons een kijkje geeft in de complexe wereld van financiële criminaliteit en de specifieke uitdagingen waarmee Nederland wordt geconfronteerd.

Continue reading

Welke risicofactoren spelen een rol bij het cliëntonderzoek voor de Wwft?

Welke risicofactoren spelen een rol bij het cliëntonderzoek voor de Wwft?

Bij het uitvoeren van een klantenonderzoek in het kader van de Wwft (Wet voorkoming witwassen en financieren van terrorisme) is het van belang om risico’s te identificeren en te beheersen. Er zijn meerdere risicofactoren die hierbij een rol kunnen spelen, waaronder:

Continue reading