Wwft trends 2023

Wwft trends 2023

De Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een set van regelgeving die tot doel heeft de risico’s van witwassen en financieren van terrorisme te verminderen. Deze wet is sinds de oorspronkelijke invoering in 1993 voortdurend bijgewerkt, waarbij de meest recente aanpassing plaatsvond in 2021. Voor financiële instellingen is het daarom belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste Wwft-regelgeving, aangezien deze in de loop der tijd evolueert. Hier zijn enkele belangrijke trends waar u de komende jaren op moet letten omtrent de Wwft.

Continue reading

Nieuwe geografische bron toegevoegd

SCOPE FinTech Solutions is continu in ontwikkeling en verbeterd regelmatig haar CDD-producten. Vaak zijn dit verbeteringen aan de achterkant die u als gebruiker van de producten niet opmerkt. Nu is er ook een nieuwe bron toegevoegd waarbij in CDD On Demand automatisch ook op de bron Laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden wordt gecontroleerd. 

Continue reading

UBO-register niet meer beschikbaar

Sinds dinsdag 22 november zijn de UBO-gegevens niet meer openbaar en is het niet meer mogelijk om een KVK uittreksel UBO-register aan te vragen.

Minister Kaag van het ministerie van Financiën heeft KVK gevraagd per direct tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register meer te verzorgen. Dit besluit is genomen naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie op vragen van een Luxemburgse rechter, in een zaak waarbij een vennootschap de publiekelijke toegang tot haar gegevens in het UBO-register wilde beperken.

Continue reading

We hebben opnieuw de Microsoft Silver Partner-status in Application Development behaald!

Microsoft heeft ons de Silver Partner-status toegekend in de catergorie Applicatieontwikkeling.
Deze status laat zien dat SCOPE marketing technologiy de technische mogelijkheden bij het ontwerpen, ontwikkelen en bewaken van cloud- en webgebaseerde applicaties voor klanten in Azure of Microsoft 365 uitstekend beheerst. Hiermee behoren we tot de top 5% van Microsoft-partners wereldwijd.

Continue reading

SCOPE FinTech Solutions lanceert risicobeoordeling: geautomatiseerde snelle risicobeoordeling klant.

SCOPE FinTech Solutions lanceert risicobeoordeling: geautomatiseerde snelle risicobeoordeling klant.

Leestijd: 2 min.

Een efficiënt en geautomatiseerde risicobeoordeling van uw cliënten. Dat is wat de nieuwste component in CDD On Demand biedt. U kunt nu zeer eenvoudig en snel uw eigen risicobeoordeling automatiseren waardoor alle cliënten op een eenduidige en snelle manier een risicoconclusie krijgen, volledig geïntegreerd in het bestaande CDD On Demand. 

De Wwft is gericht op de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Onder andere vermogensbeheerders, makelaars, administratiekantoren, accountants, notarissen en advocaten zijn verplicht om van alle cliënten een risicobeoordeling te maken voor er een zakelijke relatie gestart wordt. Dit houdt onder meer in dat er gecontroleerd moet worden of de client op een sanctielijst staat, een PEP is, de herkomst van het vermogen achterhaald moet worden, de branche waarin de client werkzaam is moet worden meegenomen en het geografische risico in kaart moet worden gebracht.

Binnen CDD On Demand was het al mogelijk om zeer gebruiksvriendelijk een achtergrondcontrole uit te voeren van uw cliënten waarin o.a. wordt gecontroleerd op sanctielijsten en PEP. Met de komst van de risicobeoordelingscomponent is het ook mogelijk om een geautomatiseerde risicoconclusie te trekken op basis van de gevonden resultaten van CDD On Demand en kunt u de risicobeoordeling uitbreiden door aanvullende vragen te configureren. Het resultaat van de uitgevoerde CDD-controles en risicobeoordeling van de client kunt u in 1 gewaarmerkt PDF-rapport downloaden voor in uw eigen administratie.

‘’Het voordeel van CDD On Demand is dat het zeer gebruiksvriendelijk is ontworpen en intuïtief te gebruiken is. Daarnaast betaal je per uitgevoerde actie en zit je niet vast aan vaste abonnementskosten. Dit maakt CDD On Demand voor ons de beste oplossing om eenvoudig te voldoen aan de Wwft’’, aldus een tevreden gebruiker.

Voor bestaande klanten van CDD On Demand is de nieuwe risicobeoordeling functionaliteit zichtbaar in de vorm van een nieuw menu “Risicobeoordeling sets”. Via dit menu kunnen gebruikers starten met het configureren van hun eigen risicobeoordeling set en van start gaan met het gebruik. Er is documentatie beschikbaar en een voorbeeld template om klanten te helpen snel tot een resultaat te komen.

Voor meer informatie klik hier. Nieuwe klanten kunnen vandaag nog een proefaccount aanvragen en direct starten met achtergrondcontroles en risicobeoordeling.

Better be safe than sorry!