Minister Kaag heeft zich in een brief aan de Tweede Kamer uitgesproken voor het openstellen van het UBO-register, specifiek voor Wwft-plichtige instellingen. Een update en korte samenvatting.
Continue reading5 veel gemaakte fouten bij CDD-onderzoek
Men maakt bij het uitvoeren van een cliëntonderzoek in het kader van de Wwft verschillende fouten, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en procedures van een organisatie.
Continue readingWwft trends 2023
De Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een set van regelgeving die tot doel heeft de risico’s van witwassen en financieren van terrorisme te verminderen. Deze wet is sinds de oorspronkelijke invoering in 1993 voortdurend bijgewerkt, waarbij de meest recente aanpassing plaatsvond in 2021. Voor financiële instellingen is het daarom belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste Wwft-regelgeving, aangezien deze in de loop der tijd evolueert. Hier zijn enkele belangrijke trends waar u de komende jaren op moet letten omtrent de Wwft.
Continue readingNieuwe geografische bron toegevoegd
SCOPE FinTech Solutions is continu in ontwikkeling en verbeterd regelmatig haar CDD-producten. Vaak zijn dit verbeteringen aan de achterkant die u als gebruiker van de producten niet opmerkt. Nu is er ook een nieuwe bron toegevoegd waarbij in CDD On Demand automatisch ook op de bron Laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden wordt gecontroleerd.
Continue readingUBO-register niet meer beschikbaar
Sinds dinsdag 22 november zijn de UBO-gegevens niet meer openbaar en is het niet meer mogelijk om een KVK uittreksel UBO-register aan te vragen.
Minister Kaag van het ministerie van Financiën heeft KVK gevraagd per direct tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register meer te verzorgen. Dit besluit is genomen naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie op vragen van een Luxemburgse rechter, in een zaak waarbij een vennootschap de publiekelijke toegang tot haar gegevens in het UBO-register wilde beperken.
Continue readingFinanciële sancties Rusland – wat moet u ermee?
Als reactie op de inval van Rusland op Oekraïne worden er veel sancties opgelegd aan Russische personen en bedrijven. Maar wat moeten banken, verzekeraars, trustkantoren en andere financiële instellingen doen als er nieuwe sancties zijn opgelegd?
Continue readingInvloed recente gebeurtenissen in Oekraíne op sanctielijsten
Vanwege de huidige gebeurtenissen in Oost-Europa en als gevolg van de aanval van Rusland op Oekraine, wordt er alles aan gedaan om de sanctielijsten binnen 24 uur bijte werken.
Continue readingVernieuwde zoekmachine screening in CDD On Demand
Er is een nieuwe versie van de zoekmachine screening in CDD On Demand. Hebt u ooit geprobeerd uw cliënten te googelen? Het vinden van goede data voor client controles is erg moeilijk, met name voor kleine, lokale bedrijven en natuurlijke personen.
Continue readingWe hebben opnieuw de Microsoft Silver Partner-status in Application Development behaald!
Microsoft heeft ons de Silver Partner-status toegekend in de catergorie Applicatieontwikkeling.
Deze status laat zien dat SCOPE marketing technologiy de technische mogelijkheden bij het ontwerpen, ontwikkelen en bewaken van cloud- en webgebaseerde applicaties voor klanten in Azure of Microsoft 365 uitstekend beheerst. Hiermee behoren we tot de top 5% van Microsoft-partners wereldwijd.